Wwft Nieuws

16-10-2026, 17:22

De notaris doet Wwft onderzoek. Maar heeft de wederpartij dan recht om te weten wát de notaris heeft onderzocht?

Een interessante tuchtuitspraak maakt duidelijk dat het antwoord in beginsel 'nee' is. In deze zaak moest een woning na een echtscheiding worden verdeeld. De ex-echtgenote zou de woning overnemen en haar...   Meer

16-10-2026, 17:20

Een witwasrisico laat zich niet opknippen.

Een postadres bij partij A en de administratie of belastingaangifte bij partij B. Verder een tussenpersoon die de cliënt naar beide partijen doorverwijst. Is hier sprake van losse diensten? Volgens de...   Meer

16-10-2026, 17:16

Risico op gebruik Cash Compensatie Model was al voldoende om op grond van de Wwft de bankrelatie te beëindigen.

Een transportonderneming ontvangt betalingen van opdrachtgevers en betaalt vervolgens haar onderaannemers. Niets bijzonders, zou je denken. Maar wat als niet kan worden vastgesteld welke werkzaamheden...   Meer

16-10-2026, 17:12

70 valse facturen, gebruik van buitenlandse vennootschappen en bijna 7 miljoen euro uit het zicht houden van de fiscus vormen bewijs voor gewoontewitwassen.

Deze zaak laat goed zien hoe een internationale vennootschapsstructuur kan worden gebruikt om geldstromen een ogenschijnlijk zakelijke grondslag te geven. In opdracht van de verdachte werden 70 facturen...   Meer

16-10-2026, 17:08

Cash compensatie: als een keurige factuur dekmantel wordt voor witwassen.

Een factuur, een bankbetaling en werkzaamheden die op papier keurig zijn omschreven. Op het eerste gezicht niets bijzonders. Maar achter die administratie kan een klassieke witwasconstructie schuilgaan volgens...   Meer