Wwft Nieuws

15-05-2026, 13:59

Witwassen via een financiële schijnconstructie.

Het gerechtshof Den Haag maakte in deze recent gepubliceerde zaak korte metten met de schijn van “normale financiering”. De verdachte maakte namelijk gebruik van een hypotheekconstructie via Panama, een...   Meer

15-05-2026, 13:54

Een stichting oprichten voor "lokaal welzijnswerk", en die vervolgens gebruiken als vehikel voor het witwassen van ruim € 411.000 aan fraudegeld.

Deze recente uitspraak van de rechtbank Den Haag laat zien hoe ogenschijnlijk legitieme rechtspersonen kunnen worden misbruikt om criminele geldstromen te verhullen. Wat speelde er in deze zaak: - Een...   Meer

22-04-2026, 13:49

Een melding bij de FIU-NL door een cryptovaluta dienstverlener op grond van de objectieve indicator leidt tot een strafrechtelijk onderzoek.

Een aanbieder van cryptoactivadiensten merkte op dat een klant grote bedragen aan cryptovaluta in zijn wallet ontving. Deze bedragen stortte de klant vervolgens op zijn privérekening. Omdat de transacties het...   Meer

22-04-2026, 13:41

Belastingfraude als gronddelict bood uitkomst voor veroordeling voor witwassen, omdat het zes-stappenplan door het gerechtshof werd afgewezen.

In een recente uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch bood bij een veroordeling voor witwassen niet het zes-stappenplan uitkomst, maar belastingfraude als gronddelict. Het OM probeerde in deze zaak...   Meer

22-04-2026, 13:36

Zorgfraude met PGB's als verdienmodel en witwassen als systeem om van het illegaal verkregen geld gebruik te kunnen maken.

Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden blijkt hoe omvangrijk en structureel zorgfraude kan zijn, en hoe naadloos witwassen daarin verweven kan zitten. Wat gebeurde er in deze...   Meer