Wwft Nieuws

26-01-2026, 17:23

Vereenvoudigd meldformulier voor advocaten en juridisch dienstverleners.

Voor advocaten en juridisch dienstverleners is er nu een vereenvoudigd meldformulier beschikbaar. Dit formulier bevat alleen nog transactiesoorten die voor deze meldergroep gelden. Voor notarissen was al...   Meer

26-01-2026, 16:29

Hoe concreet moet een verklaring zijn over de herkomst van gelden bij een witwasvermoeden? Deze zaak laat het haarscherp zien!

In een recente witwaszaak (onderzoek Tunbridge) werd ruim € 1,3 miljoen aan contanten gestort op privé- en zakelijke rekeningen. Grote bedragen, deels in 500 euro-coupures, terwijl legale inkomsten vrijwel...   Meer

16-01-2026, 16:06

BFT en NOAB komen een nieuw toezichtsarrangement overeen.

BFT en NOAB hebben een gezamenlijke stap gezet in de versterking van kwaliteit en integriteit binnen de administratie- en belastingadviesbranche via een nieuw toezichtsarrangement. In dit arrangement wordt het...   Meer

16-01-2026, 16:02

Het verstrekken van onjuiste informatie bij een hypotheekaanvraag leidt tot een veroordeling voor hypotheekfraude en witwassen.

De rechtbank heeft in deze zaak bewezen verklaard dat een verdachte bewust onjuiste informatie verstrekte bij een hypotheekaanvraag en heeft de verdachte veroordeeld voor hypotheekfraude en witwassen. Wat...   Meer

06-01-2026, 17:11

Advocaat past ten onrechte procesvrijstelling toe voor de Wwft en verzuimt een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren.

Een recente tuchtrechtelijke uitspraak van de Raad van Discipline Amsterdam onderstreept hoe ruim de reikwijdte van de Wwft voor advocaten is, en hoe beperkt de procesvrijstelling wordt uitgelegd. Waar ging...   Meer