Wwft Nieuws

11-09-2026, 16:56

Wanneer wordt profiteren van crimineel geld zélf witwassen?

Een beperkt legaal inkomen, maar ondertussen wonen in een kostbaar ingerichte woning, beschikken over designertassen, Rolex-horloges en merkkleding en profiteren van forse uitgaven. In deze zaak ging het om...   Meer

11-09-2026, 16:52

Een vastgoeddeal klapt bij de notaris. De reden? Een opvallend prijsverschil!

Een interessante uitspraak over de rol van de notaris als poortwachter. De transacties waren op zichzelf eenvoudig: partij B koopt een pand van partij A en wil het diezelfde dag doorverkopen aan partij C....   Meer

11-09-2026, 16:47

2,65 miljoen euro boete voor betaalinstelling: het hebben van een transactie monitoringsysteem is niet voldoende.

Een betaalinstelling krijgt van DNB een bestuurlijke boete van maar liefst €2.656.250 wegens tekortkomingen in de voortdurende controle op cliënten en transacties. Wat ging er concreet mis? DNB startte in...   Meer

07-08-2026, 14:24

Trade Based Money Laundering via kledinghandel.

Een recente kort geding uitspraak laat goed zien hoe Trade Based Money Laundering (TBML) in een cliëntenonderzoek concreet naar voren kan komen. De klant exploiteerde een relatief kleine kledingwinkel. De...   Meer

07-08-2026, 14:20

Schijnconstructies laten zich zelden beperken tot één signaal. Het is juist de optelsom die het verschil maakt.

Een recente bestuursrechtelijke uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland laat dat duidelijk zien. De exploitatie- en Alcoholwetvergunning van een horecaondernemer bleef ingetrokken. Opvallend is dat de...   Meer