Wwft Nieuws

01-06-2026, 16:47

"Dat gaan ze toch niet controleren."

Deze zin speelde een grote rol in de veroordeling voor het medeplegen van witwassen. In deze recent gepubliceerde zaak draaide het niet alleen om grote contante geldbedragen, verborgen in een woning en...   Meer

01-06-2026, 16:43

Verzwaarde zorg-, informatie- en onderzoeksplicht voor notaris bij ongebruikelijke transacties.

In een recente tuchtuitspraak van de Kamer voor het notariaat werd een notaris berispt vanwege ernstige tekortkomingen rond een reeks ongebruikelijke transacties. De feiten uit deze zaak zijn opvallend: - Een...   Meer

15-05-2026, 13:59

Witwassen via een financiële schijnconstructie.

Het gerechtshof Den Haag maakte in deze recent gepubliceerde zaak korte metten met de schijn van “normale financiering”. De verdachte maakte namelijk gebruik van een hypotheekconstructie via Panama, een...   Meer

15-05-2026, 13:54

Een stichting oprichten voor "lokaal welzijnswerk", en die vervolgens gebruiken als vehikel voor het witwassen van ruim € 411.000 aan fraudegeld.

Deze recente uitspraak van de rechtbank Den Haag laat zien hoe ogenschijnlijk legitieme rechtspersonen kunnen worden misbruikt om criminele geldstromen te verhullen. Wat speelde er in deze zaak: - Een...   Meer

22-04-2026, 13:49

Een melding bij de FIU-NL door een cryptovaluta dienstverlener op grond van de objectieve indicator leidt tot een strafrechtelijk onderzoek.

Een aanbieder van cryptoactivadiensten merkte op dat een klant grote bedragen aan cryptovaluta in zijn wallet ontving. Deze bedragen stortte de klant vervolgens op zijn privérekening. Omdat de transacties het...   Meer