Wwft Nieuws

22-04-2026, 13:49

Een melding bij de FIU-NL door een cryptovaluta dienstverlener op grond van de objectieve indicator leidt tot een strafrechtelijk onderzoek.

Een aanbieder van cryptoactivadiensten merkte op dat een klant grote bedragen aan cryptovaluta in zijn wallet ontving. Deze bedragen stortte de klant vervolgens op zijn privérekening. Omdat de transacties het...   Meer

22-04-2026, 13:41

Belastingfraude als gronddelict bood uitkomst voor veroordeling voor witwassen, omdat het zes-stappenplan door het gerechtshof werd afgewezen.

In een recente uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch bood bij een veroordeling voor witwassen niet het zes-stappenplan uitkomst, maar belastingfraude als gronddelict. Het OM probeerde in deze zaak...   Meer

22-04-2026, 13:36

Zorgfraude met PGB's als verdienmodel en witwassen als systeem om van het illegaal verkregen geld gebruik te kunnen maken.

Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden blijkt hoe omvangrijk en structureel zorgfraude kan zijn, en hoe naadloos witwassen daarin verweven kan zitten. Wat gebeurde er in deze...   Meer

24-03-2026, 15:55

StAk's kunnen niet ontsnappen aan de registratieplicht voor het UBO-register.

Een interessante uitspraak van de rechtbank Rotterdam over de reikwijdte van de UBO-verplichtingen onder de Handelsregisterwet (Hrw) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...   Meer

13-03-2026, 15:52

Gevolgen groot, opbrengsten onbekend - Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector.

Witwassen is een groot maatschappelijk probleem. Elke witgewassen euro is verdiend met criminele handelingen. Een crimineel kan bijvoorbeeld onroerend goed pand kopen met geld dat hij heeft verdiend via...   Meer