Wwft Nieuws

05-10-2025, 21:04

Ministerie van Justitie en Veiligheid publiceert factsheet over veilig melden van ongebruikelijke transacties.

Deze factsheet gaat over de meldplicht en het proces rondom ongebruikelijke en verdachte transacties voor poortwachters volgens de Wwft en de nieuwe Europese anti-witwasregels (vanaf 2027). De factsheet is in...   Meer

05-10-2025, 20:53

Witwassen van crimineel verkregen cryptovaluta.

De rechtbank Gelderland heeft in een recent gepubliceerde uitspraak een verdachte veroordeeld voor het witwassen van crimineel verkregen geld in de vorm van cryptovaluta. 𝗠𝗼𝗱𝘂𝘀 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝗻𝗱𝗶. Het...   Meer

28-09-2025, 15:07

De FIU-NL legt in een artikel middels een rapport van het WODC het fenomeen ondergronds bankieren uit.

Ondergronds bankieren, we hebben er volgens de FIU-NL allemaal wel een beeld bij. Maar hoe groot is het fenomeen, wat is de werkwijze en wat is de mate van verwevenheid met de georganiseerde criminaliteit? Op...   Meer

28-09-2025, 15:01

🔎 Witwassen met behulp van katvangers van via identiteitsfraude en computervredebreuk verkregen geldbedragen.

Recent heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak in hoger beroep gedaan over een zaak waarin een verdachte zich – samen met een medeverdachte – gedurende langere tijd schuldig maakte aan identiteitsfraude,...   Meer

22-09-2025, 08:44

🔎 Wwft verplichtingen van de accountant onder de loep.

De Accountantskamer heeft recent een uitspraak gedaan na een klacht van de NBA (Raad voor Toezicht) over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door een...   Meer