Wwft Nieuws

15-08-2024, 14:56

Beslag op cryptovaluta dankzij oplettende Wwft-poortwachter.

In deze zaak nam de vader van een jongen die een cryptowallet bezat contact op met de cryptodienstverlener en Wwft-poortwachter in kwestie en verzocht om toegang tot de wallet van zijn zoon. In het gesprek...   Meer

12-08-2024, 17:02

Uittreksel UBO-gegevens is per 1 augustus 2024 verplicht.

Het is voor Wwft-instellingen sinds 1 augustus 2024 verplicht om een gewaarmerkt uittreksel van de UBO-gegevens op te vragen bij de cliënt, als de betreffende Wwft-instellingen nog geen directe toegang heeft...   Meer

31-07-2024, 11:22

Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) dient klacht in tegen accountant, omdat onder meer de Wwft niet goed is nageleefd.

In deze zaak heeft door de Raad voor Toezicht (RvT) van de NBA een hertoetsing van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van betrokkene plaatsgevonden. Naar aanleiding van de bevindingen van de RvT heeft de...   Meer

30-07-2024, 15:06

Bureau Financieel Toezicht (BFT) geeft in een memo aandachtspunten voor de kantoororganisatie van notarissen als poortwachter.

Een (kandidaat-)notaris heeft volgens het BFT een poortwachtersrol. In handleidingen en leidraden staan indicatoren waarmee een notaris als poortwachter elk individueel dossier kan toetsen. Op basis van...   Meer

18-07-2024, 16:56

NBA publiceert nieuwe handreiking: Corruptie, werkzaamheden van de accountant.

Nederlandse bedrijven (ook in het mkb) maken zich in binnen- en buitenland soms schuldig aan corruptie. In 2016 heeft de NBA al de eerste versie van Handreiking 1137 uitgebracht om duidelijk te maken hoe de...   Meer