Wwft Nieuws

20-12-2024, 11:45

Toezichthouder Advocatuur doet aanbevelingen na Wwft-onderzoek.

De toezichthouder op de advocatuur heeft een risicogericht onderzoek uitgevoerd bij meer dan 50 advocatenkantoren van diverse omvang om naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...   Meer

12-12-2024, 14:14

Serious Crime Taskforce (SCTF) helpt criminele activiteiten zichtbaar te maken.

Bij de aanpak van georganiseerde misdaad speelt de kracht van het collectief een essentiële rol. Dat geldt ook voor het publiek-private samenwerkingsverband Serious Crime Taskforce (SCTF): diverse...   Meer

12-12-2024, 14:04

Notaris weigert terecht zijn diensten, omdat er voor de Wwft sprake was van indicatoren voor ongebruikelijke transacties.

In deze civiele zaak hebben het notariskantoor en de notaris onderbouwd aangevoerd dat van meerdere indicatoren voor ongebruikelijke transacties sprake is geweest. Allereerst hebben zij aangevoerd dat het...   Meer

05-12-2024, 13:31

Verklaring dat gelden uit onderneming komen is niet verifieerbaar, volgens het hof is geen andere conclusie mogelijk dan dat het geld uit enig misdrijf afkomstig is.

In deze hoger beroepzaak is geen sprake van direct bewijs dat het bij verdachte aangetroffen geldbedrag van € 464.090 afkomstig is uit een concreet gronddelict. Het is een feit van algemene bekendheid dat het...   Meer

28-11-2024, 16:39

Gevangenisstraffen geëist voor netwerk dat 55 miljoen euro crimineel geld witwaste via dekmantel bedrijven en actief was in de synthetische drugs.

Vier personen en twee bedrijven moesten voor de rechtbank in Amsterdam verschijnen. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hen onder andere van gewoontewitwassen, het bezitten van drugs en wapens en het vormen...   Meer