Wwft Nieuws

17-01-2025, 08:21

Een luxe levensstijl terwijl er sprake was van een gering legaal inkomen leidt tot een veroordeling voor gewoontewitwassen.

In deze zaak hadden de verdachte en zijn vriendin al jaren de beschikking over o.a. luxe goederen, dure voertuigen en contant geld, terwijl dit redelijkerwijs niet uit legale inkomsten te verklaren is. Beide...   Meer

17-01-2025, 08:15

Geen onderzoek (laten) doen door een accountant naar een eventuele PEP bij een cliënt, wordt door de Accountantskamer ook aangemerkt als een wezenlijke tekortkoming in het kwaliteitssysteem van het betreffende accountantskantoor.

De betrokken accountant is de kwaliteitsbepaler van het betreffende accountantskantoor. De NBA heeft, na een eerdere kantoortoetsing, een hertoetsing en een aanvullende hertoetsing uitgevoerd. Zowel bij de...   Meer

09-01-2025, 11:59

Het opzettelijk niet afdragen van omzetbelasting (BTW fraude) en het voorhanden hebben en omzetten van die gelden leidt tot een veroordeling voor witwassen.

Het hof stelt zich in deze hoger beroepzaak de vraag of de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen van het in de tenlastelegging genoemde geldbedrag en overweegt als volgt. Voor een veroordeling...   Meer

03-01-2025, 14:24

Onvoldoende vragen stellen over geld dat door een vriendin op de bankrekening van verdachte is gestort leidt tot een veroordeling voor schuldwitwassen.

De rechtbank stelt in deze zaak de (vervolg)vraag of de verdachte een strafrechtelijk verwijt valt te maken in die zin dat zij redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het geld dat op haar bankrekening werd...   Meer

03-01-2025, 14:20

Een curator kan niet de poortwachtersrol van een notaris controleren, de geheimhoudingsplicht van de notaris en het ontbreken van een rechtmatig belang voorkomt dat.

De curator stelt in deze civiele zaak dat hij een rechtmatig belang heeft bij de door hem genoemde bescheiden. De curator stelt hiertoe dat conform geldende rechtspraak niet is vereist dat de gevraagde stukken...   Meer