Wwft Nieuws

20-02-2025, 17:02

Notaris schort (voorlopig) terecht betaling van executieopbrengst aan beslaglegger op, omdat hij het cliëntenonderzoek van de Wwft niet heeft kunnen voltooien.

De onderhavige zaak is te herleiden tot de discussie die partijen (en de deurwaarder) voeren over de vraag of bij een executoriaal beslag de opbrengst van de executoriale verkoop van een woning, de...   Meer

14-02-2025, 09:59

De aankoop van luxe goederen, waaronder auto's, sieraden, kleding en meubels kan niet worden verantwoord met legale inkomsten en leidt tot een veroordeling voor witwassen.

De rechtbank heeft in deze zaak op basis van een kasoverzicht vastgesteld dat verdachte in de periode van januari 2011 tot en met 17 september 2019 een bedrag van € 113.987 heeft uitgegeven aan diverse...   Meer

07-02-2025, 10:03

Veroordeling voor gewoontewitwassen voor het frequent en langdurig verhullen van opbrengsten die opzettelijk buiten het zicht van de fiscus zijn gehouden.

De rechtbank heeft in deze zaak vastgesteld dat de in de tenlastelegging genoemde geldbedragen opbrengsten betreffen van een bedrijf die door dat bedrijf buiten de boeken werden gehouden (geen administratie...   Meer

30-01-2025, 12:22

Het onder meer niet controleren van de identiteitsgegevens en de herkomst van gelden bij gebruik van een Bitcoin ATM leidt tot een veroordeling voor gewoontewitwassen.

In deze hoger beroepzaak liet de verdachte onder meer gebruik maken van een zogenaamde Bitcoin ATM. Dit is een aan het internet verbonden machine waarmee een persoon Bitcoins en contant geld kan uitwisselen....   Meer

24-01-2025, 14:50

Een administratiekantoor had weet van de hoge contante omzet ten opzichte van de totale omzet van haar cliënt (supermarkt), en had dit als een hoger risico op witwassen moeten aanmerken en verscherpt toezicht moeten uitoefenen.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven bevestigt in deze hoger beroepzaak dat de rechtbank terecht en overtuigend de door het administratiekantoor opgeworpen beroepsgronden heeft verworpen. Het...   Meer