Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

04-07-2025

Bedrijven worden misbruikt als dekmantel voor witwassen.

Volgens het jaaroverzicht 2024 van FIU-Nederland maken criminelen op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken – dat is een van de verontrustende inzichten uit het nieuwste jaaroverzicht van de FIU. Uit analyses blijkt een grootschalig en georganiseerd misbruik van rechtspersonen. Achter ogenschijnlijk legale bedrijfsstructuren gaan complexe witwaspraktijken, belastingfraude en zelfs financiering van terrorisme schuil. Deze zorgwekkende ontwikkeling vraagt om een bredere, gezamenlijke aanpak dan het strafrecht alleen, aldus FIU-Nederland.

Meldingsplichtige instellingen, zoals banken en notarissen, melden ongebruikelijke transacties bij de FIU. In 2024 waren dit er bijna 3,5 miljoen. Dit is een sterke stijging ten opzichte van het jaar ervoor, toen het aantal ongebruikelijke transacties uitkwam op ruim 2 miljoen. Tegelijkertijd daalde het aantal verdacht verklaarde transacties van 180.578 in 2023 naar 118.408 in 2024. Deze verdachte transacties werden in 16.306 dossiers gedeeld met de opsporings-, inlichtingen-, en veiligheidsdiensten.

De meldingen zijn de basis voor de analyses van de FIU. Ook in 2024 kwamen de meest uiteenlopende vormen van criminaliteit uit deze analyses. Voorbeelden zijn uitbuiting, sanctieontwijking, terrorismefinanciering, corruptie, kinderporno, drugshandel, milieucriminaliteit en cybercrime. Een aantal criminele gedragingen zag de FIU in 2024 herhaaldelijk terugkomen in de analyses.

Misbruik rechtspersonen
In een aanzienlijk deel van de analyses van FIU-Nederland komt het systematische misbruik van rechtspersonen voor. Rechtspersonen, zoals besloten vennootschappen, worden gebruikt voor criminele doeleinden. Bijvoorbeeld om te verhullen wie de werkelijke eigenaar is, of om bepaalde grondstoffen, bijvoorbeeld voor de productie van drugs, te kunnen aankopen. Ook kwamen er netwerken van tientallen – en soms nog meer – rechtspersonen in beeld, die puur opgericht leken te zijn om het witwassen te versluieren. Malafide rechtspersonen komen ook nadrukkelijk terug in de analyses op het gebied van terrorismefinanciering.

Het volledige bericht met daarin de link naar het jaaroverzicht 2024 van FIU-Nederland kun je inzien via onderstaande link.

FIU-Nederland Jaaroverzicht 2024

Terug naar overzicht