Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

01-05-2025

Veroordeling voor gewoontewitwassen waarbij gebruik werd gemaakt van een valse opgave in een notariële akte van verdeling om geldstromen te verhullen.

In deze strafzaak is de verdachte en diens echtgenote veroordeeld voor medeplegen van gewoontewitwassen. Zij maakten onder meer gebruik van valselijk opgemaakte documenten om geldstromen te verhullen waaronder een valse opgave in een notariële akte van verdeling tussen de verdachte en zijn echtgenote.

Om gelden te kunnen witwassen werd door de verdachte en zijn echtgenote onder meer gebruik gemaakt van:

- Een valselijk opgemaakte schenkingsovereenkomst waarmee ze samen met die valse akte van verdeling een hypotheek (met bouwdepot) verkregen ter hoogte van € 159.000;
- Betalingen van bijna 4,5 ton (euro) in contanten voor de aanschaf van een kavel in Almere en de bouw van een woning op die kavel van totaal ruim zes ton (euro);
- De aankoop voor ruim € 185.000 luxegoederen, interieurgoederen en tuinmaterialen voor een woning in Dubai. Voor de betalingen van deze goederen zijn geen bankmutaties aangetroffen;
- Opnames van grote contante bedragen van de zakelijke bankrekening van de eenmanszaak (zorgbedrijf) van de echtgenote, terwijl hiervoor uit hoofde van bedrijf of beroep geen noodzaak bestond en het voor een eigenaar van een zorgbedrijf volgens de rechtbank hoogst ongebruikelijk is om grote contante bedragen op te nemen;
- Grote contante stortingen en contante opnames van de bankrekening van verdachte. De ING-bank heeft met betrekking tot deze geldstromen witwasrisico’s geconstateerd. Omdat de verdachte hierover desgevraagd geen afdoende verklaring kon geven, heeft de ING-bank haar klantrelatie met verdachte beëindigd;
- Een betaling van € 62.650,- via het zogenaamde Hawala-bankieren. Het gebruik van dit informeel betaalsysteem in combinatie met het fysiek vervoeren van grote bedragen contant geld in (hand)bagage is hoogst ongebruikelijk en duidt op uitvoerhandelingen van geld dat door misdrijf is verkregen.

Volgens de rechtbank zeggen de verklaringen van de verdachte niets over de uiteindelijke herkomst van de geldbedragen en bovendien zijn deze verklaringen grotendeels weerlegd door het (nader) onderzoek van het Openbaar Ministerie dan wel zijn deze niet te verifiëren.

𝗕𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴 𝘃𝗮𝗻 𝗱𝗲𝘇𝗲 𝘂𝗶𝘁𝘀𝗽𝗿𝗮𝗮𝗸
Deze zaak onderstreept ook het belang van een actieve rol van notarissen en andere financiële dienstverleners (zoals accountants en administratiekantoren) in het herkennen en melden van ongebruikelijke transacties die kunnen duiden op witwassen.

De uitspraak kunt u lezen via onderstaande link.

Uitspraak: Rechtbank Rotterdam

Terug naar overzicht