Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

17-01-2025

Een luxe levensstijl terwijl er sprake was van een gering legaal inkomen leidt tot een veroordeling voor gewoontewitwassen.

In deze zaak hadden de verdachte en zijn vriendin al jaren de beschikking over o.a. luxe goederen, dure voertuigen en contant geld, terwijl dit redelijkerwijs niet uit legale inkomsten te verklaren is. Beide personen hebben volgens de gegevens van de Belastingdienst de afgelopen vijf jaar een gering legaal inkomen, wat niet strookt met het luxe leven dat zij leiden. Uit een kasopstelling blijkt een negatief resultaat van minimaal € 238.268. Naar het oordeel van de rechtbank was er op dat moment sprake van een redelijk vermoeden dat verdachte zich schuldig maakte aan witwassen.

De rechtbank stelt op grond van de bewijsmiddelen vast dat verdachte en zijn vriendin in de tenlastegelegde periode contant geld hebben uitgegeven aan o.a. kosten voor verschillende reizen, diverse auto’s en motoren, de stalling van een paard, een scooter en mountainbike, een vaartuig en diverse overige contante uitgaven. Uit de stukken blijkt verder dat verdachte bedragen heeft gestort op zijn (zakelijke) bankrekening.

De herkomst van de contante geldbedragen kan niet worden verklaard door legale inkomsten van verdachte of zijn vriendin, dan wel op basis van reguliere handelsactiviteiten. Bovendien is niet gebleken dat zij bij aanvang van de tenlastegelegde periode in het bezit waren van zulke grote contante geldbedragen. Er is dus sprake van een contante geldstroom die op basis van hun financiële gegevens niet kan worden verklaard.
De verdachte heeft verklaard (over de herkomst van het geld) dat hij op zaterdag zwart werkte en hier ongeveer € 500 per keer mee verdiende. Met dit geld betaalde hij de uitgaven.

Verdachte kon echter desgevraagd geen enkele opdrachtgever of opdracht noemen waar hij dan gewerkt zou hebben. Deze verklaring is daarmee dan ook niet concreet en min of meer verifieerbaar. Bovendien zou het wekelijks werken nog steeds slechts een deel van het totale bedrag verklaren. Het vermoeden van witwassen is dan ook niet ontzenuwd. Hierdoor is er volgens de rechtbank geen andere conclusie mogelijk dan dat het onverklaarde bedrag onmiddellijk of middellijk uit enig misdrijf afkomstig is en dat verdachte dit wist.

Gezien de omvang van het contante geld en het structureel op grote voet leven, afgezet tegen de beperkte legale contante inkomsten van verdachte en zijn vriendin, kan het naar het oordeel van de rechtbank niet anders zijn dan dat verdachte met volle wetenschap deelgenomen heeft aan het witwassen van uit misdrijf afkomstige goederen. Er is derhalve sprake van medeplegen van het voorhanden hebben, overdragen, omzetten en gebruik maken van de hierboven genoemde voorwerpen.

Gelet op de lange periode en het grote aantal betalingen is de rechtbank van oordeel dat verdachte van het witwassen een gewoonte heeft gemaakt.

De uitspraak van de rechtbank kunt u inzien via onderstaande link.

Uitspraak: Rechtbank Gelderland

Terug naar overzicht