Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

20-12-2024

Toezichthouder Advocatuur doet aanbevelingen na Wwft-onderzoek.

De toezichthouder op de advocatuur heeft een risicogericht onderzoek uitgevoerd bij meer dan 50 advocatenkantoren van diverse omvang om naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) te toetsen. Hieruit volgen belangrijke aanbevelingen voor de praktijk. Zo benadrukken de dekens het belang van een goed gedocumenteerd cliëntenonderzoek, inclusief risicoprofielen gebaseerd op internationale richtlijnen en nationale risicoanalyses. Ook dient de identiteit van cliënten altijd te worden geverifieerd via originele identiteitsdocumenten, met inachtneming van privacyregels. Verder moeten de onderdelen identificatie en verificatie van het Wwft cliëntenonderzoek zijn afgerond vóór aanvang van de dienstverlening. Bij transactiemonitoring adviseert de toezichthouder de (voorgenomen) transacties te beoordelen op eventuele ongebruikelijkheid en dit grondig te documenteren.

Deze aanbevelingen moeten bijdragen aan een verdere versterking van de integriteit binnen de advocatuur.

Het gehele document is te lezen via onderstaande link.

Aanbevelingen na pro-actief dekenonderzoek Wwft

Terug naar overzicht