Prelex Consult is jouw adviseur voor toepassing van de Wwft. Bij advies, training, coaching en auditing voor de Wwft wordt door Prelex Consult gebruik gemaakt van onder meer ruim 19 jaar aan kennis en praktijkervaring in het toezicht op de Wwft bij onder meer notaris-, accountants- en belastingadvieskantoren!
Op de verschillende pagina's van deze website kun je informatie vinden over de achtergrond van jouw Wwft adviseur, wat de Wwft beoogt en wat Prelex Consult daarbij voor jou kan betekenen.
Via de contactpagina kun je vrijblijvend contact opnemen met Prelex Consult.
Onder op deze Homepagina vind je verder ook actuele nieuwsberichten over de (toepassing van de) Wwft en witwassen.
De RSS feed met Wwft nieuws kun je koppelen aan jouw e-mailbox. Kopieer hiervoor de koppeling (met de rechtermuisknop op het oranje RSS icoontje klikken rechts naast het Wwft nieuws) naar de RSS feed in jouw e-mailprogramma, zodat je op de hoogte blijft van het laatste Wwft nieuws.
Je kunt zichtbare teksten op de pagina's van deze website hardop laten voorlezen met gebruik van de toetscombinatie Ctrl+Shift+U
De toezichthouder op de advocatuur heeft een risicogericht onderzoek uitgevoerd bij meer dan 50 advocatenkantoren van diverse omvang om naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) te toetsen. Hieruit volgen belangrijke aanbevelingen voor de praktijk. Zo benadrukken de dekens het belang van een goed gedocumenteerd cliëntenonderzoek, inclusief risicoprofielen gebaseerd op internationale richtlijnen en nationale risicoanalyses. Ook dient de identiteit van cliënten altijd te worden geverifieerd via originele identiteitsdocumenten, met inachtneming van privacyregels. Verder moeten de onderdelen identificatie en verificatie van het Wwft cliëntenonderzoek zijn afgerond vóór aanvang van de dienstverlening. Bij transactiemonitoring adviseert de toezichthouder de (voorgenomen) transacties te beoordelen op eventuele ongebruikelijkheid en dit grondig te documenteren.
Deze aanbevelingen moeten bijdragen aan een verdere versterking van de integriteit binnen de advocatuur.
Het gehele document is te lezen via onderstaande link.
Aanbevelingen na pro-actief dekenonderzoek Wwft
Prelex Consult is naast het contactformulier ook bereikbaar op onderstaand telefoonummer of e-mailadres:
Mobiel: 06 513 97 846
E-mail: info@prelex.nl
https://www.linkedin.com/in/rinus-beumer
![]() | Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Prelex Consult.pdf (131.94KB) |
![]() | Algemene voorwaarden Prelex Consult.pdf (131.94KB) |