Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

12-12-2024

Serious Crime Taskforce (SCTF) helpt criminele activiteiten zichtbaar te maken.

Bij de aanpak van georganiseerde misdaad speelt de kracht van het collectief een essentiële rol. Dat geldt ook voor het publiek-private samenwerkingsverband Serious Crime Taskforce (SCTF): diverse overheidsorganisaties die de handen ineenslaan met een aantal grote banken om de facilitators van de onderwereld aan te pakken. Een casus in Rotterdam laat de succesvolle werking zien. “Dankzij de informatieuitwisseling konden we de hele criminele bedrijfsstructuur in beeld brengen.”

Werkwijze in het kort van de SCTF
De SCTF is een structureel samenwerkingsverband tussen het OM, de politie, de FIU-NL, de FIOD, Rijksrecherche en zes banken: ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos bank en Knab. Het samenwerkingsverband wordt gecoördineerd vanuit de Landelijke Opsporing van de politie, domein Serious Organized Crime & Financieel Economische Criminaliteit (SOC/FINEC).

De samenwerking in SCTF-verband maakt het voor politie, FIOD en Rijksrecherche mogelijk om namen van adviseurs of rechtspersonen die in beeld zijn voor betrokkenheid bij witwassen, corruptie of excessief geweld door te geven aan de deelnemende banken. Dit gebeurt onder strikte voorwaarden van de politiewetgeving en in afstemming met het OM. De banken kunnen deze namen koppelen aan bepaalde ongebruikelijke transacties. Wanneer de gegevens over die transacties worden teruggeleverd aan politie en FIOD, kunnen die een opsporingsonderzoek beginnen.

Het volledige artikel en de casus kunt u lezen via onderstaande link.

Bron: www.nederlandtegengeorganiseerdemisdaad.nl

Terug naar overzicht