Prelex Consult is jouw adviseur voor toepassing van de Wwft. Bij advies, training, coaching en auditing voor de Wwft wordt door Prelex Consult gebruik gemaakt van onder meer ruim 19 jaar aan kennis en praktijkervaring in het toezicht op de Wwft bij onder meer notaris-, accountants- en belastingadvieskantoren!
Op de verschillende pagina's van deze website kun je informatie vinden over de achtergrond van jouw Wwft adviseur, wat de Wwft beoogt en wat Prelex Consult daarbij voor jou kan betekenen.
Via de contactpagina kun je vrijblijvend contact opnemen met Prelex Consult.
Onder op deze Homepagina vind je verder ook actuele nieuwsberichten over de (toepassing van de) Wwft en witwassen.
De RSS feed met Wwft nieuws kun je koppelen aan jouw e-mailbox. Kopieer hiervoor de koppeling (met de rechtermuisknop op het oranje RSS icoontje klikken rechts naast het Wwft nieuws) naar de RSS feed in jouw e-mailprogramma, zodat je op de hoogte blijft van het laatste Wwft nieuws.
Je kunt zichtbare teksten op de pagina's van deze website hardop laten voorlezen met gebruik van de toetscombinatie Ctrl+Shift+U
Bij de aanpak van georganiseerde misdaad speelt de kracht van het collectief een essentiële rol. Dat geldt ook voor het publiek-private samenwerkingsverband Serious Crime Taskforce (SCTF): diverse overheidsorganisaties die de handen ineenslaan met een aantal grote banken om de facilitators van de onderwereld aan te pakken. Een casus in Rotterdam laat de succesvolle werking zien. “Dankzij de informatieuitwisseling konden we de hele criminele bedrijfsstructuur in beeld brengen.”
Werkwijze in het kort van de SCTF
De SCTF is een structureel samenwerkingsverband tussen het OM, de politie, de FIU-NL, de FIOD, Rijksrecherche en zes banken: ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos bank en Knab. Het samenwerkingsverband wordt gecoördineerd vanuit de Landelijke Opsporing van de politie, domein Serious Organized Crime & Financieel Economische Criminaliteit (SOC/FINEC).
De samenwerking in SCTF-verband maakt het voor politie, FIOD en Rijksrecherche mogelijk om namen van adviseurs of rechtspersonen die in beeld zijn voor betrokkenheid bij witwassen, corruptie of excessief geweld door te geven aan de deelnemende banken. Dit gebeurt onder strikte voorwaarden van de politiewetgeving en in afstemming met het OM. De banken kunnen deze namen koppelen aan bepaalde ongebruikelijke transacties. Wanneer de gegevens over die transacties worden teruggeleverd aan politie en FIOD, kunnen die een opsporingsonderzoek beginnen.
Het volledige artikel en de casus kunt u lezen via onderstaande link.
Bron: www.nederlandtegengeorganiseerdemisdaad.nl
Prelex Consult is naast het contactformulier ook bereikbaar op onderstaand telefoonummer of e-mailadres:
Mobiel: 06 513 97 846
E-mail: info@prelex.nl
https://www.linkedin.com/in/rinus-beumer
![]() | Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Prelex Consult.pdf (131.94KB) |
![]() | Algemene voorwaarden Prelex Consult.pdf (131.94KB) |