Prelex Consult is jouw adviseur voor toepassing van de Wwft. Bij advies, training, coaching en auditing voor de Wwft wordt door Prelex Consult gebruik gemaakt van onder meer ruim 19 jaar aan kennis en praktijkervaring in het toezicht op de Wwft bij onder meer notaris-, accountants- en belastingadvieskantoren!
Op de verschillende pagina's van deze website kun je informatie vinden over de achtergrond van jouw Wwft adviseur, wat de Wwft beoogt en wat Prelex Consult daarbij voor jou kan betekenen.
Via de contactpagina kun je vrijblijvend contact opnemen met Prelex Consult.
Onder op deze Homepagina vind je verder ook actuele nieuwsberichten over de (toepassing van de) Wwft en witwassen.
De RSS feed met Wwft nieuws kun je koppelen aan jouw e-mailbox. Kopieer hiervoor de koppeling (met de rechtermuisknop op het oranje RSS icoontje klikken rechts naast het Wwft nieuws) naar de RSS feed in jouw e-mailprogramma, zodat je op de hoogte blijft van het laatste Wwft nieuws.
Je kunt zichtbare teksten op de pagina's van deze website hardop laten voorlezen met gebruik van de toetscombinatie Ctrl+Shift+U
Vier personen en twee bedrijven moesten voor de rechtbank in Amsterdam verschijnen. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hen onder andere van gewoontewitwassen, het bezitten van drugs en wapens en het vormen van een criminele organisatie. Dit criminele netwerk uit Nieuw-Vennep zou zich in ieder geval vanaf 2015 tot 2023 bezighouden met het witwassen van vele tientallen miljoenen euro’s, veelal vermogen uit drugshandel. Daarnaast hield de organisatie zich bezig met de productie van synthetische drugs en zijn er in het bedrijfspand meerdere wapens en munitie aangetroffen. Het OM eist gevangenisstraffen van twee keer 7,5 jaar, 6,5 en 5 jaar.
Aanleiding strafrechtelijk onderzoek
Restinformatie uit een ander strafrechtelijk onderzoek naar handel in ketamine en witwassen, bracht het OM en de FIOD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) op het spoor van een criminele organisatie van (in ieder geval) vier personen en twee bedrijven. Deze twee bedrijven oogden legaal, het ene bedrijf verzorgde koeriersdiensten van en naar China en het andere was actief als online supermarkt voor Aziatische producten. In werkelijkheid fungeerden de bedrijven als dekmantel. In het bedrijfspand werden grote sommen contant geld afgeleverd door criminelen. De vier verdachten zorgden er vervolgens voor dat het geld naar onder andere Hongarije werd overgebracht, alwaar het geld op bankrekeningen in China en Hong Kong gestort werd. Vervolgens werd het geld via een Chinese bank weer beschikbaar gesteld op rekeningen van criminelen. Voor dit soort aangeboden witwasdiensten rekende het netwerk van verdachten commissies tussen de 6 tot 10 procent.
De verdachten waren ook actief in de wereld van de synthetische drugs. Bij een inval op 21 april 2023 in het bedrijfspand, werden kilo’s MDMA en grote hoeveelheden chemische stoffen en hulpmiddelen bestemd voor de productie van synthetische drugs aangetroffen. Daarnaast werden er wapens en munitie aangetroffen.
Ernstige feiten
Het OM benadrukte het gevaar van de criminele handelingen van deze organisatie tijdens het uitspreken van het requisitoir op de derde zittingsdag in deze strafzaak. “Witwassen op deze schaal ondermijnt niet alleen het girale betalingssysteem, maar faciliteert de financiering van andere vormen van criminaliteit, zoals georganiseerde drugshandel”, aldus de officier van justitie. De verdachten hoorden tijdens de zitting de strafeisen van twee keer 7 jaar en zes maanden, 6 jaar en zes maanden en 5 jaar gevangenisstraf.
Bron: OM.nl
Prelex Consult is naast het contactformulier ook bereikbaar op onderstaand telefoonummer of e-mailadres:
Mobiel: 06 513 97 846
E-mail: info@prelex.nl
https://www.linkedin.com/in/rinus-beumer
![]() | Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Prelex Consult.pdf (131.94KB) |
![]() | Algemene voorwaarden Prelex Consult.pdf (131.94KB) |