Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

28-11-2024

Gevangenisstraffen geëist voor netwerk dat 55 miljoen euro crimineel geld witwaste via dekmantel bedrijven en actief was in de synthetische drugs.

Vier personen en twee bedrijven moesten voor de rechtbank in Amsterdam verschijnen. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hen onder andere van gewoontewitwassen, het bezitten van drugs en wapens en het vormen van een criminele organisatie. Dit criminele netwerk uit Nieuw-Vennep zou zich in ieder geval vanaf 2015 tot 2023 bezighouden met het witwassen van vele tientallen miljoenen euro’s, veelal vermogen uit drugshandel. Daarnaast hield de organisatie zich bezig met de productie van synthetische drugs en zijn er in het bedrijfspand meerdere wapens en munitie aangetroffen. Het OM eist gevangenisstraffen van twee keer 7,5 jaar, 6,5 en 5 jaar.

Aanleiding strafrechtelijk onderzoek
Restinformatie uit een ander strafrechtelijk onderzoek naar handel in ketamine en witwassen, bracht het OM en de FIOD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) op het spoor van een criminele organisatie van (in ieder geval) vier personen en twee bedrijven. Deze twee bedrijven oogden legaal, het ene bedrijf verzorgde koeriersdiensten van en naar China en het andere was actief als online supermarkt voor Aziatische producten. In werkelijkheid fungeerden de bedrijven als dekmantel. In het bedrijfspand werden grote sommen contant geld afgeleverd door criminelen. De vier verdachten zorgden er vervolgens voor dat het geld naar onder andere Hongarije werd overgebracht, alwaar het geld op bankrekeningen in China en Hong Kong gestort werd. Vervolgens werd het geld via een Chinese bank weer beschikbaar gesteld op rekeningen van criminelen. Voor dit soort aangeboden witwasdiensten rekende het netwerk van verdachten commissies tussen de 6 tot 10 procent.

De verdachten waren ook actief in de wereld van de synthetische drugs. Bij een inval op 21 april 2023 in het bedrijfspand, werden kilo’s MDMA en grote hoeveelheden chemische stoffen en hulpmiddelen bestemd voor de productie van synthetische drugs aangetroffen. Daarnaast werden er wapens en munitie aangetroffen.

Ernstige feiten
Het OM benadrukte het gevaar van de criminele handelingen van deze organisatie tijdens het uitspreken van het requisitoir op de derde zittingsdag in deze strafzaak. “Witwassen op deze schaal ondermijnt niet alleen het girale betalingssysteem, maar faciliteert de financiering van andere vormen van criminaliteit, zoals georganiseerde drugshandel”, aldus de officier van justitie. De verdachten hoorden tijdens de zitting de strafeisen van twee keer 7 jaar en zes maanden, 6 jaar en zes maanden en 5 jaar gevangenisstraf.

Bron: OM.nl

Terug naar overzicht