Prelex Consult is jouw adviseur voor toepassing van de Wwft. Bij advies, training, coaching en auditing voor de Wwft wordt door Prelex Consult gebruik gemaakt van onder meer ruim 19 jaar aan kennis en praktijkervaring in het toezicht op de Wwft bij onder meer notaris-, accountants- en belastingadvieskantoren!
Op de verschillende pagina's van deze website kun je informatie vinden over de achtergrond van jouw Wwft adviseur, wat de Wwft beoogt en wat Prelex Consult daarbij voor jou kan betekenen.
Via de contactpagina kun je vrijblijvend contact opnemen met Prelex Consult.
Onder op deze Homepagina vind je verder ook actuele nieuwsberichten over de (toepassing van de) Wwft en witwassen.
De RSS feed met Wwft nieuws kun je koppelen aan jouw e-mailbox. Kopieer hiervoor de koppeling (met de rechtermuisknop op het oranje RSS icoontje klikken rechts naast het Wwft nieuws) naar de RSS feed in jouw e-mailprogramma, zodat je op de hoogte blijft van het laatste Wwft nieuws.
Je kunt zichtbare teksten op de pagina's van deze website hardop laten voorlezen met gebruik van de toetscombinatie Ctrl+Shift+U
De rechtbank leidt in deze zaak uit het dossier en het onderzoek ter terechtzitting af dat de door verdachte verrichte transacties plaatsvonden buiten het formele geldcircuit, ook wel aangeduid als ondergronds of Hawala-bankieren. Van geen van deze transacties is echter komen vast te staan dat de overgedragen geldbedragen direct uit enig misdrijf afkomstig zijn.
De door verdachte in het kader van ondergronds bankieren verrichte geldtransacties hebben plaatsgevonden onder omstandigheden die onmiskenbaar voldoen aan zogenoemde typologieën van witwassen. De contante geldbedragen werden immers vervoerd in een plastic tas of in de binnenzak van een jas. Daarbij komt dat het fysiek vervoeren van contante geldbedragen een aanzienlijk veiligheidsrisico met zich brengt. Daarnaast is het een feit van algemene bekendheid dat diverse vormen van criminaliteit gepaard gaan met grote hoeveelheden contant geld.
Uit het dossier en de bestaande literatuur over ondergronds bankieren valt echter ook op te maken dat deze omstandigheden kunnen worden verklaard vanuit de werkwijze van ondergronds bankieren op zichzelf. Gelet op de specifieke wijze van ondergronds bankieren kan daarom niet reeds uit het zich voordoen van deze (voornoemde) witwastypologieën worden vastgesteld dat sprake is van een vermoeden van transacties met criminele gelden. Ondergronds bankieren is als zodanig niet uitsluitend gericht op criminele gelden en transacties via het systeem van ondergronds bankieren leveren op zich dus geen witwassen op. Hiervoor zijn aanvullende omstandigheden vereist die het vermoeden dat de geldbedragen uit enig misdrijf afkomstig zijn ondersteunen en deze omstandigheden ontbraken in deze zaak volgens de rechtbank.
De rechtbank is concluderend van oordeel dat voornoemde feiten en omstandigheden, ook in onderling verband en samenhang bezien, onvoldoende zijn om daaraan een gerechtvaardigd vermoeden te ontlenen dat verdachte zich heeft beziggehouden met witwassen, zodat niet kan worden bewezen dat de transacties zijn verricht met geld afkomstig uit enig misdrijf.
Uitspraak Rechtbank Amsterdam
Prelex Consult is naast het contactformulier ook bereikbaar op onderstaand telefoonummer of e-mailadres:
Mobiel: 06 513 97 846
E-mail: info@prelex.nl
https://www.linkedin.com/in/rinus-beumer
![]() | Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Prelex Consult.pdf (131.94KB) |
![]() | Algemene voorwaarden Prelex Consult.pdf (131.94KB) |