Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

05-09-2024

Een melding ongebruikelijke transacties door een bank over zorgfraude leidt tot een strafrechtelijk onderzoek en procesafspraken over de toe te passen straf.

In deze zaak stond een 29-jarige verdachte voor de rechter bij de Rechtbank Rotterdam. Zij wordt ervan verdacht met haar thuiszorgbedrijf 890.000 euro te hebben witgewassen in de periode van 1 januari 2017 tot en met 1 december 2021, door valse facturen in te dienen en fictieve dienstverbanden aan te gaan.

Deze zaak was aan het licht gekomen na melding door een bank bij de FIU van ongebruikelijke transacties die gedaan werden door een thuiszorgbedrijf. De verdachte had met haar bedrijf beschikking over veel meer zorggeld (persoonsgebonden budgetten van verschillende cliënten) dan mogelijk was op basis van de beschikbare uren aan zorg die door haar bedrijf konden worden geleverd. De verdachte diende valse facturen voor niet geleverd zorgwerk in bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om het geld te verkrijgen. Vervolgens betaalde ze deze gelden onder andere uit als salaris aan fictief personeel en maakte geld over naar haar privé rekening, waarna ze er allerlei luxegoederen en vakanties van bekostigde. Het OM verdenkt haar daarom van het witwassen van bijna 9 ton euro.

De procesafspraken zijn in dit geval een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, een werkstraf van 240 uur en een aantal aanvullende voorwaarden.

De rechtbank doet op 17 september a.s. uitspraak. Zowel verdediging als het OM hopen dat de rechtbank de procesafspraken volgt.

Deze zaak laat mijns inziens zien dat het belangrijk is voor poortwachters om signalen van zorgfraude (zie ook mijn eerdere LinkedIn post Signalen zorgfraude) te melden bij de FIU, zodat deze vorm van fraude strafrechtelijk kan worden aangepakt.

Bron: OM

Terug naar overzicht