Prelex Consult is jouw adviseur voor toepassing van de Wwft. Bij advies, training, coaching en auditing voor de Wwft wordt door Prelex Consult gebruik gemaakt van onder meer ruim 19 jaar aan kennis en praktijkervaring in het toezicht op de Wwft bij onder meer notaris-, accountants- en belastingadvieskantoren!
Op de verschillende pagina's van deze website kun je informatie vinden over de achtergrond van jouw Wwft adviseur, wat de Wwft beoogt en wat Prelex Consult daarbij voor jou kan betekenen.
Via de contactpagina kun je vrijblijvend contact opnemen met Prelex Consult.
Onder op deze Homepagina vind je verder ook actuele nieuwsberichten over de (toepassing van de) Wwft en witwassen.
De RSS feed met Wwft nieuws kun je koppelen aan jouw e-mailbox. Kopieer hiervoor de koppeling (met de rechtermuisknop op het oranje RSS icoontje klikken rechts naast het Wwft nieuws) naar de RSS feed in jouw e-mailprogramma, zodat je op de hoogte blijft van het laatste Wwft nieuws.
Je kunt zichtbare teksten op de pagina's van deze website hardop laten voorlezen met gebruik van de toetscombinatie Ctrl+Shift+U
Het gezamenlijk antiwitwasproject van vijf grote Nederlandse banken gaat op de schop. Het project onder de naam Transactie Monitoring Nederland (TMNL) blijkt in strijd met nieuwe Europese wetgeving, die in 2027 ingaat. ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank hebben het project in 2020 gestart om samen beter witwassen aan te kunnen pakken.
De antiwitwaswetgeving die eind april werd aangenomen door het Europees Parlement leidt er nu toe dat het delen van gegevens tussen de banken een stuk moeilijker wordt, wat ten goede komt aan de privacy van de klant. Het delen van gegevens mag in de nieuwe wetgeving alleen nog als er bij voorbaat een hoog risico voor witwassen is vastgesteld.
Witwasconstructie
Op dit moment kijkt TMNL nog naar alle zakelijke klanten van de vijf banken met een omzet van maximaal 250 miljoen euro per jaar. De gegevens werden niet met een echte naam, maar met een code doorgegeven aan TMNL, waardoor de identiteit van de klant geheim bleef. Als TMNL ongebruikelijke transacties constateerde, werden deze weer aan de desbetreffende bank verstrekt.
TMNL kon daarbij bijvoorbeeld zien of klanten gebruikmaakten van een witwasconstructie waarbij rekeningen bij meerdere banken werden gebruikt.
Bron: NOS
Prelex Consult is naast het contactformulier ook bereikbaar op onderstaand telefoonummer of e-mailadres:
Mobiel: 06 513 97 846
E-mail: info@prelex.nl
https://www.linkedin.com/in/rinus-beumer
![]() | Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Prelex Consult.pdf (131.94KB) |
![]() | Algemene voorwaarden Prelex Consult.pdf (131.94KB) |