Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

28-06-2024

FIU-Nederland publiceert jaaroverzicht 2023

De FIU-Nederland publiceert het jaaroverzicht 2023, en in dit jaaroverzicht deelt FIU-Nederland de belangrijkste cijfers, trends en ontwikkelingen uit 2023.

In 2023 ontving FIU-Nederland ruim twee miljoen ongebruikelijke transacties, wat wederom een stijging was ten opzichte van het jaar ervoor, zo blijkt uit het nieuwe jaaroverzicht. Financial intelligence voortkomend uit de analyses leverde ook in 2023 weer een belangrijke bijdrage aan nieuwe inzichten in patronen van financiële criminaliteit. Zo vermoedt de FIU-Nederland na het doen van een uitgebreide netwerkanalyse dat er in Nederland sprake is van grootschalige cash betalingen met crimineel geld aan inhuurpersoneel. Ook ziet de FIU-Nederland zeer grote bedragen omgaan in sanctieontwijking.

Om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, zijn in de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering) verschillende ‘instellingen’ zoals banken, notarissen maar bijvoorbeeld ook handelaren en casino’s, verplicht om ongebruikelijke transacties te melden aan de FIU-Nederland. Bijna tweeduizend Wwft-instellingen meldden vorig jaar samen ruim 2 miljoen keer. In datzelfde jaar werden er 180.578 transacties verdacht verklaard. Deze verdachte transacties zijn gedeeld met de opsporings-, inlichtingen-, en veiligheidsdiensten.

Het volledige jaarverslag over 2023 is te lezen via onderstaande link.

FIU-Nederland jaaroverzicht 2023

Terug naar overzicht