Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

24-06-2024

Monaco dreigt door FATF op 'grijze lijst' te belanden voor landen die te weinig doen aan witwassen.

Monaco dreigt door de FATF op een internationale 'grijze lijst' te belanden van landen die niet genoeg doen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Het kleine staatje met de hoogste concentratie miljonairs en miljardairs ter wereld zou volgens de FATF niet genoeg vooruitgang boeken met de aanpak van illegale geldstromen.

Monaco zou ondanks enige vooruitgang nog steeds tekort schieten sinds het eind 2022 door Europese inspecteurs werd berispt vanwege zijn ineffectieve vervolging van witwassen. Er zou door de FATF nog geen definitieve beslissing genomen zijn over of Monaco daadwerkelijk op de 'grijze lijst' belandt.

Als dit zou gebeuren, kan dat negatief uitpakken voor de economie van het land. Onderzoek van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wees al uit dat landen op de grijze lijst last hebben van "een grote en statistisch gezien significante vermindering van de kapitaalinstroom". Dat levert een gevaar op voor de belangrijke bankensector van Monaco.

Zwarte en grijze lijst
De Financial Action Task Force (FATF) onderzoekt wereldwijd hoe criminelen geld witwassen. Er is een zwarte lijst met landen die amper optreden tegen verdachte geldstromen en een grijze lijst, met landen die weinig doen tegen witwassen, maar die wel beloven om dat te verbeteren.

Landen worden aan de lijst toegevoegd op basis van consensus onder de leden van de FATF. Monaco zou zich bij plaatsing op de lijst in het rijtje voegen bij onder meer Bulgarije, Burkina Faso, Zuid-Afrika, Kroatië, Vietnam en Syrië, die op de grijze lijst staan. Op de zwarte lijst staan op dit moment slechts drie landen: Iran, Myanmar en Noord-Korea.

Bron: Accountant.nl

Terug naar overzicht