Wwft Nieuws
Terug naar overzicht28-05-2024
De ATM-route kan gebruikt worden om geld wit te wassen.
Eind 2023 heeft Zembla een tip gekregen, dat in een drugswijk in Kopenhagen, waar een bendeoorlog woedt, een geldautomaat is gesignaleerd met een Nederlandse link. In Denemarken bestaan zorgen dat de ATM gebruikt kan worden voor witwassen. Ook Internationale opsporingsdiensten blijken hier al langer voor te waarschuwen.
ATM’s die niet van banken zijn, kunnen gevuld worden met zwart geld. Dat zwarte geld verdwijnt zo uit het zicht van autoriteiten. In Canada zouden bijvoorbeeld veel ATM’s in handen zijn van criminelen. De tip is de start van maandenlang onderzoek. Kun je in Nederland met een geldautomaat witwassen? En wie controleert de herkomst van het geld in de ATM’s?
Zembla heeft daar een reportage over gemaakt. Deze is te zien via onderstaande link.
Reportage De ATM-route
Terug naar overzicht
