Wwft Nieuws
Terug naar overzicht08-05-2024
DNB en AFM publiceren een sanctiealert, met de stand van zaken april 2024.
DNB en AFM informeren via een publicatie over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Het nieuwsbericht beslaat de periode van 1 april 2024 tot en met 30 april 2024. Gedurende deze periode hebben zich wijzigingen voorgedaan aan de sanctieregimes inzake:
Democratische Republiek Congo, Republiek Moldavië, Myanmar/Birma, Mali, Ernstige schendingen van de mensenrechten, Oekraïne en Iran.
Melding ongebruikelijke transactie
Bij het onderdeel: Wat instellingen onder DNB- of AFM-toezicht moeten doen, wijzen beide toezichthouders er op dat in bepaalde gevallen een zogenaamde 'hit' kan worden aangemerkt als een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In dat geval moet de transactie ook bij de FIU-Nederland worden gemeld.
De sanctiealert is te lezen via onderstaande link.
Sanctiealert DNB/AFM
Terug naar overzicht
