Wwft Nieuws
Terug naar overzicht01-05-2024
Europese Unie stelt schending en omzeiling van EU-sancties strafbaar en benoemt deze schending als gronddelict voor witwassen.
De Raad en het Europees Parlement hebben een richtlijn aangenomen waarmee schending of omzeiling van EU-sancties in de lidstaten van de EU vervolgd kan worden. Het helpen omzeilen van een reisverbod, de handel in gesanctioneerde goederen of het verrichten van verboden financiële activiteiten, worden door de nieuwe richtlijn in alle EU-lidstaten als strafbare feiten beschouwd. Het aanzetten tot, hulp bij en medeplichtigheid aan deze feiten wordt ook strafbaar gesteld.
Gronddelict voor witwassen
Een wijziging van Richtlijn (EU) 2018/1673 van het Europees Parlement en de Raad moet ervoor zorgen dat de schending van beperkende maatregelen van de Unie overeenkomstig die richtlijn wordt beschouwd als een gronddelict voor het witwassen van geld (zie onderdeel 37 van de onderstaande richtlijn).
De richtlijn treedt op 19 mei 2024 in werking, en moet uiterlijk op 20 mei 2025 door de EU-lidstaten zijn omgezet in nationaal recht.
RICHTLIJN (EU) 2024/1226 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
Terug naar overzicht
