Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

24-04-2024

Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) pleit voor nieuwe aanpak witwassen.

Volgens de NVB staat het maatschappelijk draagvlak voor de poortwachtersrol van banken onder druk. Te veel gewone burgers, bedrijven en andere organisaties zouden last hebben van het klantonderzoek en vragen die voortkomen uit het monitoren van transacties.

Deze controles geven veel klanten het ongemakkelijke gevoel dat ze in de gaten worden gehouden. Tegelijkertijd leveren al deze maatregelen volgens de NVB te weinig zichtbare resultaten op in de vorm van opgepakte criminelen en afgepakt crimineel vermogen. Om er dus voor te zorgen dat er voldoende draagvlak blijft voor de witwasonderzoeken door banken moeten de zichtbare resultaten omhoog en de last die goedwillende klanten ervaren moet omlaag.

De NVB stelt daarom een nieuwe aanpak voor waardoor goedwillende burgers veel minder vaak lastig zullen worden gevallen, er veel minder vaak onnodig inbreuk zal worden gemaakt op hun privacy, waardoor de banken samen met de publieke partijen veel effectiever worden in het verstoren van criminelen. In deze nieuwe aanpak willen de banken veel meer gaan werken op basis van wat er al bekend is bij de opsporingsdiensten, zodat er gericht criminele geldstromen kunnen worden gedetecteerd en criminele netwerken beter in kaart kunnen worden gebracht. Ook moeten overheidspartijen en poortwachters samen prioriteiten gaan bepalen, het liefst onder regie van een Nationaal Coördinator Anti-Witwassen, zodat de inspanningen beter op elkaar worden afgestemd. Tot slot moeten banken in overleg met toezichthouders DNB en de Autoriteit Persoonsgegevens zoveel mogelijk stoppen met maatregelen die niet of nauwelijks bijdragen aan het verstoren van criminelen.

Het volledige artikel en de Position Paper van de NVB is in te zien via onderstaande link.

Bron: NVB

Terug naar overzicht