Wwft Nieuws
Terug naar overzicht18-04-2024
Stand van zaken UBO-registers 2024.
In een brief van de minister van Financiën wordt uitleg gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de UBO-registers 2024.
Middels een nieuwe overgangsregeling kunnen de UBO's worden geraadpleegd en vanaf 1 juni 2024 kan een cliënt van een instelling een gewaarmerkt UBO-uittreksel bij de KVK opvragen en dit uittreksel aan de Wwft-instelling verstrekken (ter voldoening aan art. 4 lid 2 Wwft). Naar verwachting krijgen banken en notarissen in de zomer 2024 weer toegang tot het UBO-register. De terug meldplicht door instellingen wordt dan ook weer van kracht.
Samenvatting
- Cliënten van Wwft instelling kunnen zelf gewaarmerkte uittreksels opvragen om te overleggen in het KYC traject, dit totdat instellingen zelf weer toegang krijgen;
- UBO definitie gaat veranderen: van 'meer dan 25%' naar '25% of meer';
- Toegang UBO-register: banken en notarissen gaan als eerste weer toegang krijgen;
- In de brief staat een praktische uitwerking over wie er naar verwachting toegang gaat krijgen op basis van een legitiem belang.
De link naar de brief ziet u hieronder.
Brief minister van Financiën
Terug naar overzicht
