Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

18-03-2024

Praktijkvoorbeeld FIU-Nederland over het gebruik van een rechtspersoon en onroerend goed voor witwassen.

Rechtspersonen en onroerend goed. Beide kunnen gebruikt worden door criminelen om hun illegale vermogen wit te wassen. In deze casus was er bovendien sprake van financiering vanuit het buitenland, ook dat kan een manier zijn om de herkomst van geld te verdoezelen.


De casus
Het onderzoek draaide om persoon A. Meerdere meldingsplichtige instellingen deden bij de FIU melding van ongebruikelijke transacties met betrekking tot deze persoon. Het bleek dat de persoon onderdeel was van een netwerk met verschillende ondernemingen. Binnen dit netwerk gebeurden dingen die, gecombineerd, sterke indicaties waren van witwassen en de handel in verdovende middelen.

De activiteiten van het bedrijf van persoon A vonden plaats in uiteenlopende branches, waaronder fruithandel en bulkhandel in grondstoffen. In het netwerk zaten buitenlandse bedrijven die rekeningnummers hadden in andere landen dan waar ze gevestigd waren. Er vonden transacties plaats naar een land waarvan bekend is dat daar verdovende middelen vandaan komen. Daarnaast werden er bij de FIU ook transacties gemeld over contante geldbedragen, waar regelmatig biljetten van € 500,- tussen zaten. Uit politie-informatie bleek bovendien dat persoon A voorkwam in onderzoeken naar verdovende middelen. Veel signalen dus. En daar bleef het niet bij. Want tijdens deze analyse kwamen nog meer interessante meldingen binnen. Er was namelijk een villa aangekocht door een stichting, waarbij de financiering van een bedrijf kwam dat gevestigd was in het buitenland. Om de aankoop te kunnen voltooien werd geld van meerdere buitenlandse rekeningen naar één collecterende buitenlandse bankrekening geboekt. Vanaf dit bankrekeningnummer werd het aankoopbedrag in verschillende tranches overgemaakt naar de derdengeldrekening van een notaris.

Opvallende details: één van de UBO’s van de stichting was persoon A en de stichting zelf was enkele maanden voor de vastgoedtransactie opgericht.

De analyse leidde tot een dossier met verdachte transacties dat door de FIU werd gedeeld met de opsporing. De politie onderzocht vervolgens het netwerk rond persoon A. Hierbij werd ook het vermoeden onderzocht of er geld werd witgewassen via de stichting. Conclusie volgens de FIU? De stichting had geen ander doel dan alleen de aankoop van de villa.

Bron: FIU-Nederland

Terug naar overzicht