Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

26-05-2025

Sanctie-omzeiling: Geen papieren overtreding, maar een keihard risico.

De oorlog in Oekraïne duurt helaas voort. In reactie daarop heeft de EU zware sancties opgelegd aan Rusland – sancties die niet vrijblijvend zijn. Toch blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2025:945) dat sommige ondernemingen de randen opzoeken – of daar ruimschoots overheen gaan.

In deze zaak stond een Nederlands bedrijf terecht dat via een omweg goederen leverde aan een gesanctioneerde Russische partij. Ondanks het gebruik van tussenpersonen in derde landen oordeelde het hof dat sprake was van opzettelijke sanctie-omzeiling. Een duidelijke waarschuwing van het hof: schijnconstructies bieden geen bescherming.

De FIU-Nederland stelt het treffend: sanctieontduiking is vaak een combinatie van economische motieven en gebrekkige due diligence. Op hun themapagina over Oekraïne (https://www.fiu-nederland.nl/en/theme/oekraine/) benadrukken zij het belang van alertheid op ongebruikelijke transacties, vooral bij handel met of via risicolanden.

Wat kun je als Wwft-instelling doen?
- Voer grondige sanctiechecks uit, ook bij handelspartners in neutrale landen.
- Gebruik beschikbare tools zoals sanctielijsten.
- Houd je compliance-afdeling scherp en goed geïnformeerd.
- Let op specifieke indicaties voor sanctie-omzeiling, zoals die ook in de bijgevoegde uitspraak van het hof worden genoemd.
- Meld ongebruikelijke transacties die verband kunnen houden met sanctie-omzeiling bij de FIU.

Sancties zijn dus niet alleen juridische spelregels – ze zijn morele grenzen. Wie ze omzeilt, ondermijnt niet alleen de wet, maar ook de internationale rechtsorde.

Uitspraak: Gerechtshof Den Haag

Terug naar overzicht