Wwft Nieuws

14-08-2023, 14:27

Minimaal 10,5 miljard euro aan Russisch geld is vorig jaar doelbewust naar of vanuit Nederland overgemaakt om de EU-sancties tegen Rusland te omzeilen of zelfs te overtreden.

Dit blijkt uit gegevens die de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) op verzoek aan EenVandaag heeft verstrekt. De FIU doet onderzoek naar transacties om bijvoorbeeld witwassen en terrorismefinanciering...   Meer

11-08-2023, 12:50

Leidinggevende van een boekhoudkantoor onder meer schuldig bevonden aan het medeplegen van gewoontewitwassen.

De verdenking was dat verdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan het door het boekhoudkantoor samen met anderen witwassen van ruim 2,6 miljoen euro. De rechtbank stelt vast dat dit bedrag is opgebouwd uit...   Meer

04-08-2023, 09:49

Niet voortvarend oppakken van serieus signaal door toezichthouder over het vervullen van de (Wwft-)poortwachtersrol leidt tot niet-ontvankelijkheid.

De Kamer voor het notariaat merkt het schriftelijke signaal van de politie aan als dermate serieus dat van de toezichthouder in de gegeven omstandigheden meer voortvarendheid had mogen worden verwacht. Nu...   Meer

02-08-2023, 17:45

Bank handelt onzorgvuldig door met een beroep op haar Wwft beleid een cliënt te verplichten afstand te doen van haar bitcoinportefeuille.

De bank is sinds 2018 beleid gaan voeren om de risico’s die gepaard gaan met aan- en verkopen van virtuele valuta in te perken. Het beleid dat de bank in die periode ten aanzien van virtuele valuta is gaan...   Meer

31-07-2023, 10:46

Lijst derde landen met een hoog risico gewijzigd door Europese Commissie

De Europese Commissie heeft op 17 mei 2023 wijzigingen aangebracht in de lijst met derde landen met een hoog risico op witwassen of terrorisme financiering. Dit is van belang voor instellingen die vallen onder...   Meer