Wwft Nieuws

29-09-2023, 13:28

Een advocaat is zijn verplichtingen uit de Wwft niet nagekomen en heeft daarmee de kernwaarden integriteit en deskundigheid van de advocatuur geschonden.

Uit een uitspraak van het Hof van Discipline ’s Gravenhage blijkt dat op verzoek van de deken een advocaat op 8 juni 2022 verschillende door de deken geselecteerde dossiers aan de deken heeft toegestuurd. Eén...   Meer

25-09-2023, 15:14

Wwft verplichting van bank is geen publiekrechtelijke taak en van optreden als hulppersoon van de overheid is ook geen sprake.

De eiseres in deze zaak vraagt aan de rechtbank voor recht te verklaren dat de opzegging van de bankrelatie onrechtmatig was, omdat die opzegging van de bankrelatie onder meer in strijd zou zijn met de...   Meer

21-09-2023, 11:27

35 Wwft instellingen zijn bevraagd door Bureau Financieel Toezicht (BFT) over Wwft opleidingsverplichting.

Het BFT voert ook dit jaar deelonderzoeken uit. Deze deelonderzoeken worden gedaan om vast te stellen of specifieke Wwft-verplichtingen worden nageleefd. In het huidige deelonderzoek is het BFT gestart met een...   Meer

20-09-2023, 13:47

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) informeren gezamenlijk via een informatiedocument over corruptie en witwassen.

Het BFT heeft samen met de KNB een informatiedocument opgesteld over corruptie en witwassen. Het doel hiervan is om notarissen en andere juridische dienstverleners te informeren over corruptie, bewust te maken...   Meer

19-09-2023, 17:05

Het gerechtshof concludeert dat bij het uitgeven van een grote hoeveelheid contant geld sprake is van gewoontewitwassen en past het toetsingskader witwassen toe dat uit 6 stappen bestaat.

Verdachte heeft in een korte periode een grote hoeveelheid contant geld uitgegeven bij de aanschaf van vier voertuigen. Een gronddelict is niet direct aantoonbaar, maar de omstandigheden rechtvaardigen het...   Meer