Wwft Nieuws

13-10-2023, 11:31

Het Advocatenblad besteedt in de laatste editie van het magazine aandacht aan de Wwft onder de naam 'De advocaat als poortwachter tegen witwassen'.

Elke advocaat kan te maken krijgen met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Voor advocaten die werkzaam zijn in de vastgoed- of de fusie en overnamepraktijk is dat...   Meer

10-10-2023, 11:09

Meldingen van ongebruikelijke transacties door banken leiden tot witwasonderzoek bij taxibedrijven.

De FIOD heeft op 9 oktober 2023 in een gezamenlijk onderzoek met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), politie Amsterdam en de Koninklijke Marechaussee drie verdachten aangehouden en vijf woningen en...   Meer

09-10-2023, 17:19

Poging van verdachte om onder de tenlastelegging van witwassen uit te komen faalt, omdat hij niet concreet kan maken dat het geld dat hij voorhanden had afkomstig is uit een misdrijf dat hij zelf zou hebben begaan.

Uit het arrest van de Hoge Raad van 13 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2842, volgt dat indien vaststaat dat het enkele verwerven of voorhanden hebben door de verdachte van een voorwerp dat onmiddellijk...   Meer

05-10-2023, 10:35

De Nederlandsche Bank heeft ten onrechte toezichtkosten over de jaren 2020 en 2021 in rekening gebracht bij cryptodienstverleners.

De Nederlandsche Bank (DNB) brengt bij onder toezicht staande personen jaarlijks de voor dat jaar begrote kosten van haar toezicht in rekening. Dit doet DNB sinds 2020 ook bij cryptodienstverleners. Meerdere...   Meer

29-09-2023, 15:24

Individuele accountant heeft geen meldplicht als hij/zij werkzaam is bij een Wwft instelling zoals bedoeld in artikel 1a lid 4 Wwft.

Een boekhouder die werkzaam was voor BV1 heeft bij de Accountantskamer in Zwolle een tuchtklacht ingediend tegen de accountant van BV1. De zaak gaat over de verkoop en levering van de aandelen van BV1 aan...   Meer