Wwft Nieuws

15-11-2023, 16:19

Meer duidelijkheid voor cryptodienstverleners bij klantonderzoek door banken.

Cryptodienstverleners met een registratie bij De Nederlandsche Bank (DNB) hebben straks meer duidelijkheid over het klantonderzoek dat nodig is voor het regelen van hun bankzaken. Die duidelijkheid wordt...   Meer

10-11-2023, 16:59

Hoe herken je corruptie en omkoping?

In het Magazine Advocatenblad staat het tweede deel van het tweeluik Wwft: 'bescherming tegen witwassen'. Het tweede gedeelte gaat over corruptie en omkoping. Advocaten kunnen in hun praktijk te maken...   Meer

10-11-2023, 16:29

AMLC publiceert verdiepend artikel over politiek prominente personen.

De afgelopen paar maanden heeft het AMLC een project gedraaid met als onderwerp Politically Exposed Persons (PEP’s). Doel van het project was om het witwassen door PEP’s, al dan niet via verbonden partijen,...   Meer

10-11-2023, 15:56

Transactieomschrijving bij Wwft melding voortaan verplicht.

Het is vanaf 1 november 2023 niet meer mogelijk om zonder transactieomschrijving een ongebruikelijke transactie op basis van de subjectieve indicator te melden. De melder moet vanaf die datum toelichten waar...   Meer

23-10-2023, 17:04

Poortwachters willen regierol overheid in aanpak witwassen.

Banken, verzekeraars, makelaars, trustkantoren, notarissen (poortwachters) en ondernemers doen voorstellen in het rapport 'Krachten gebundeld' voor een effectievere en efficiëntere invulling van de...   Meer