Wwft Nieuws

30-01-2024, 13:36

Transparency International doet aanbevelingen aan Nederlandse regering om anti-corruptiemaatregelen te versterken.

Nederland blijft op de rem staan bij de pogingen van de Europese Commissie om corruptie effectiever te bestrijden. Waar Transparency International Nederland al langer klaagt over het opvallende gebrek aan...   Meer

25-01-2024, 16:00

Man uit Eindhoven krijgt 2,5 jaar cel voor witwassen van ruim 6 miljoen euro.

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 49-jarige man uit Eindhoven veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar. De man had grote sommen geld witgewassen via verschillende constructies, onder meer bij de...   Meer

22-01-2024, 16:56

Toezichthouder wordt door tuchtrechter geen redelijke termijn gegund om signalen te onderzoeken.

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) had een klacht ingediend tegen een notaris over het onvoldoende invulling geven van de (Wwft-)poortwachtersrol bij de levering van onroerende zaken. De kamer verklaart de...   Meer

22-01-2024, 15:40

FIU-NL is gestopt met nieuwsbrief en is overgegaan op drie categorieën FIU-berichten richting melders.

De FIU merkte dat de communicatie in de brieven diverser is geworden en dat de term ‘’nieuwsbrief’’ de lading niet langer dekt. Ook merkte de FIU dat er soms wat onduidelijkheid was over hoe een nieuwsbrief...   Meer

18-01-2024, 11:17

Europese Raad en Europees Parlement bereiken akkoord over strengere regels om witwassen te bestrijden.

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over het antiwitwaspakket dat de EU-burgers en het financiële stelsel van de EU moet beschermen tegen witwassen en...   Meer