Wwft Nieuws

13-02-2024, 15:26

Aanhoudingen in grootschalig onderzoek naar handel in merkvervalste kleding en witwassen.

De FIOD heeft op dinsdag 30 januari en woensdag 7 februari in een onderzoek elf aanhoudingen en zes doorzoekingen verricht. Drie mannen en een vrouw uit Groningen, de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier...   Meer

13-02-2024, 15:08

Europese Commissie wijzigt lijst met derde landen met een hoog risico op witwassen of terrorismefinanciering.

De Europese Commissie heeft op 12 december 2023 middels een Gedelegeerde Verordening (2024/163) wijzigingen aangebracht in de lijst met derde landen met een hoog risico op witwassen of terrorismefinanciering....   Meer

06-02-2024, 16:04

Moody's identificeert zeven verdachte gedragingen van Shell-companies.

Om de complexiteit aan te pakken rond het gebruik van lege vennootschappen die worden gebruikt om financiële misdaden te plegen, heeft Moody’s de Shell Company Indicator ontwikkeld. Hiermee kan ongebruikelijk...   Meer

05-02-2024, 15:48

Notaris weigert terecht zijn ministerie (diensten), omdat herkomst gelden niet duidelijk is geworden.

In deze zaak heeft de notaris bij de overdracht van een woning zijn diensten geweigerd, omdat de herkomst van de gelden niet duidelijk is geworden en derhalve het cliëntenonderzoek voor de Wwft niet volledig...   Meer

30-01-2024, 14:30

Contante stortingen op bankrekening leiden tot Resultaat uit overige werkzaamheden (ROW) als herkomst gelden niet kan worden verklaard en er sprake is van een eerdere veroordeling wegens witwassen.

Naar het oordeel van het Hof, heeft belanghebbende ook in hoger beroep niet het vermoeden ontzenuwd dat de contante stortingen volledig afkomstig zijn uit ROW. Belanghebbende heeft onvoldoende verklaring...   Meer