Wwft Nieuws

17-04-2024, 14:27

Ministers willen doorgaan met verbod op contante betalingen boven €3.000.

De ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan met het verbod op contante betalingen boven € 3.000. Dit verbod maakt onderdeel uit van...   Meer

08-04-2024, 16:42

NOB geeft brochure uit over de geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht van de belastingadviseur.

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft een brochure uitgegeven over de geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht van de belastingadviseur. In deze brochure laat de NOB weten dat de...   Meer

03-04-2024, 17:26

WODC publiceert de nieuwe National Risk Assessments (NRA’s) Witwassen en Terrorismefinanciering.

Het WODC heeft vandaag de nieuwe NRA's Witwassen en Terrorismefinanciering gepubliceerd op haar website. De NRA’s bouwen voort op de onderzoeksmethoden die zijn toegepast in de eerdere NRA’s uit 2017 en...   Meer

03-04-2024, 14:28

Faillissementsfraude (bedrieglijke bankbreuk) dient als gronddelict voor (schuld)witwassen.

Het draait in deze zaak in de kern om het volgende. De verdachte is de zoon van medeverdachte (zijn vader). Het bedrijf van zijn vader, is op 12 juli 2012 in staat van faillissement verklaard. Op 27 november...   Meer

29-03-2024, 14:53

Bank wordt door Gerechtshof verplicht coffeeshophouder zakelijke rekening aan te bieden..

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in een kort geding beslist dat een bank een coffeeshophouder een zakelijke rekening moet aanbieden en het gebruik van zijn privérekening voor privézaken moet blijven...   Meer