Wwft Nieuws

02-07-2026, 13:31

FIU-Nederland publiceert jaaroverzicht 2025.

FIU-Nederland (FIU-NL) heeft het jaaroverzicht 2025 gepubliceerd. Uit dat overzicht blijkt hoe criminele geldstromen zich steeds slimmer verplaatsen en verhullen, via constructies als derdenbetalingen,...   Meer

02-07-2026, 13:25

Geen vragen stellen over het gebruik van een bankrekening leidt tot het bewust aanvaarden van de aanmerkelijke kans op witwassen.

Dat was in deze strafzaak voldoende om tot een bewezenverklaring van opzetwitwassen te komen. De verdachte opende een bankrekening voor een ander. In een periode van nog geen twee maanden kwamen daarop 1.606...   Meer

02-07-2026, 13:20

Geen recht op inzage in een verdacht verklaarde transactie (VT), ook niet als daar een verblijfsvergunning van afhangt.

Een recent gepubliceerde en opvallende uitspraak van de rechtbank Rotterdam gaat over de rol van de FIU-Nederland en de grenzen van het inzagerecht in meldingen. Een buitenlandse investeerder zag haar...   Meer

01-06-2026, 16:47

"Dat gaan ze toch niet controleren."

Deze zin speelde een grote rol in de veroordeling voor het medeplegen van witwassen. In deze recent gepubliceerde zaak draaide het niet alleen om grote contante geldbedragen, verborgen in een woning en...   Meer

01-06-2026, 16:43

Verzwaarde zorg-, informatie- en onderzoeksplicht voor notaris bij ongebruikelijke transacties.

In een recente tuchtuitspraak van de Kamer voor het notariaat werd een notaris berispt vanwege ernstige tekortkomingen rond een reeks ongebruikelijke transacties. De feiten uit deze zaak zijn opvallend: - Een...   Meer