Wwft Nieuws

06-01-2026, 17:11

Advocaat past ten onrechte procesvrijstelling toe voor de Wwft en verzuimt een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren.

Een recente tuchtrechtelijke uitspraak van de Raad van Discipline Amsterdam onderstreept hoe ruim de reikwijdte van de Wwft voor advocaten is, en hoe beperkt de procesvrijstelling wordt uitgelegd. Waar ging...   Meer

16-12-2025, 14:10

BFT publiceert stappenplan voor accountants- en administratiekantoren bij contante betalingen van € 3.000 of meer.

BFT heeft, in samenwerking met Novak, een werkinstructie opgesteld voor accountants- en administratiekantoren ten aanzien van het verbod op contante betalingen van € 3.000 of meer. Per 1 januari 2026 geldt...   Meer

16-12-2025, 14:05

Geraffineerde wijze van witwassen blootgelegd in een omvangrijke beleggingsfraudezaak, waarbij onder meer gebruik werd gemaakt van offshore vennootschappen.

In een recente uitspraak in hoger beroep schetst het gerechtshof Amsterdam een confronterend beeld van hoe beleggingsfraudeurs niet alleen beleggers hebben misleid, maar ook de opbrengsten uiterst geraffineerd...   Meer

16-12-2025, 13:56

Het pocketboekje: 'Witwaspraktijken in de kiem smoren' is nu te koop!

In dit handzame themadossier wordt de Wwft onder de loep genomen. In dit themadossier lees je precies waar je verantwoordelijkheden als adviseur liggen. Je krijgt inzicht in: ▪ alle Wwft-verplichtingen; ▪...   Meer

09-12-2025, 13:34

Kamer voor het notariaat benadrukt opnieuw de onderzoeksplicht voor notarissen bij ABC-vastgoedtransacties.

In een recente uitspraak heeft de Kamer voor het notariaat Amsterdam geoordeeld dat een notaris ten onrechte heeft nagelaten nader onderzoek te doen naar een ABC-vastgoedtransactie. De zaak onderstreept hoe...   Meer