Wwft Nieuws

11-10-2024, 14:30

Brievenbusfirma’s of doorstroomvennootschappen verhogen het risico op corruptie, belastingontduiking en witwassen.

Tot deze conclusie komt Transparency International Nederland (TI-NL). Nederland neemt al jaren maatregelen om brievenbusfirma’s, of zogenaamde ‘doorstroomvennootschappen‘ tegen te gaan. Het slechte imago als...   Meer

10-10-2024, 16:35

Resultaten van Wwft-cliëntenonderzoek door bank onvoldoende geruststellend, maar geen reden om cliëntrelatie te beëindigen op grond van artikel 5 lid 3 Wwft.

De opzegging in deze zaak vindt volgens de rechtbank geen grond in de opzegplicht uit artikel 5 lid 3 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals de bank primair aanvoert en...   Meer

03-10-2024, 16:45

Notarissen kunnen in het Handelsregister zoeken op de naam van een natuurlijk persoon.

Taak notaris Notarissen vervullen verschillende wettelijke taken, onder meer bij het oprichten van rechtspersonen, de overdracht en levering van onroerende zaken en het afgeven van een verklaring van...   Meer

27-09-2024, 15:38

Welke signalen kunnen duiden op witwassen via vastgoed?

In de National Risk Assessment Witwassen 2023 van het WODC (NRA) worden transacties met commercieel en particulier vastgoed als 2 van de grootste 18 witwasdreigingen in de Infographic Witwassen   Meer

27-09-2024, 15:24

Hawala (ondergronds) bankieren is op zich een criminele activiteit, maar levert geen witwassen op als het vermoeden ontbreekt dat de geldbedragen uit enig misdrijf afkomstig zijn.

De rechtbank leidt in deze zaak uit het dossier en het onderzoek ter terechtzitting af dat de door verdachte verrichte transacties plaatsvonden buiten het formele geldcircuit, ook wel aangeduid als ondergronds...   Meer