Wwft Nieuws

28-11-2024, 16:18

Een (prijsverschil bij een) vastgoed ABC-constructie kan misbruikt worden als instrument voor onder meer hypotheekfraude, belastingontduiking en witwassen, maar gaf volgens de Kamer voor het notariaat voor de betreffende notaris geen aanleiding om zijn diensten te weigeren.

De Kamer voor het notariaat (kamer) stelt voorop dat een ABC-transactie - in deze zaak een A-B-, B-C- en B-D-transactie - als zodanig niet ongeoorloofd is. Dienstweigeren kan zich evenwel voordoen, indien...   Meer

28-11-2024, 16:15

Het niet onderbouwen van transacties met verificatoire stukken in het kader van het cliëntenonderzoek kan een gegronde reden geven voor een bank om de cliëntrelatie op grond van de Wwft te verbreken en geen basisbankrekening meer beschikbaar te stellen.

De betreffende bank heeft in deze kort geding zaak onder meer gewezen op de vragen die zij heeft over de bedrijfsactiviteiten van één van de vennootschappen waarvan eiser de UBO is. De bank heeft geconstateerd...   Meer

15-11-2024, 14:30

DNB maakt toezichtprioriteiten 2025 bekend.

DNB heeft Toezicht in Beeld 2024 gepubliceerd. In deze jaarlijkse publicatie geeft DNB een overzicht van de toezichtactiviteiten in het huidige jaar en de prioriteiten voor het komende jaar. Daarnaast geeft de...   Meer

14-11-2024, 10:18

Contante betaling bij de aankoop van een auto en melding bij de FIU leiden tot strafrechtelijk onderzoek en veroordeling voor (gewoonte)witwassen.

In deze hoger beroepzaak is op 27 mei 2019 een strafrechtelijk onderzoek naar de verdachte gestart naar aanleiding van een door de Financial Intelligence Unit (FIU) verstrekte verdachte transactie, te weten de...   Meer

08-11-2024, 15:11

DNB & de AFM publiceren sanctiealert (over oktober 2024) voor de Sanctieregeling terrorisme 2007-II.

DNB & de AFM hebben een bericht geplaatst over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Dit nieuwsbericht beslaat de periode van 1 oktober 2024 tot en met 31 oktober 2024. Gedurende deze...   Meer