Wwft Nieuws

31-07-2023, 10:46

Lijst derde landen met een hoog risico gewijzigd door Europese Commissie

De Europese Commissie heeft op 17 mei 2023 wijzigingen aangebracht in de lijst met derde landen met een hoog risico op witwassen of terrorisme financiering. Dit is van belang voor instellingen die vallen onder...   Meer

29-07-2023, 20:33

Zwarte en grijze landenlijst door FATF aangepast

De FATF stelt drie keer per jaar twee lijsten met landen vast met zwakke maatregelen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT), de zogenaamde zwarte en grijze landenlijst. Het proces...   Meer

29-07-2023, 13:47

Enquête naleving Wwft door administratiekantoren geeft geen rooskleurig beeld

Recent heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) een aantal administratiekantoren gevraagd om een vragenlijst in te vullen over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...   Meer

28-07-2023, 19:51

Zakelijk gebruik van een privébankrekening met daarbij storting van contanten vormt een risico op witwassen.

Het gebruik van een privébankrekening voor zakelijke doeleinden, waarbij ook contante bedragen worden gestort op die rekening vormt een risico op witwassen. Een dergelijk gebruik van een privébankrekening is...   Meer