Wwft Nieuws

11-09-2023, 14:31

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft op 29 augustus 2023 een boete opgelegd van € 850,- aan een administratie- belastingadvieskantoor voor het overtreden van de Wwft.

Het BFT heeft op 29 augustus 2023 aan een administratie- belastingadvieskantoor een boete opgelegd van € 850,- voor de volgende Wwft overtredingen: - het niet voldoen aan de monitoringsverplichting van de...   Meer

25-08-2023, 10:09

Volgens de rechtbank strekken bepalingen in de Wwft tot het voorkomen van witwassen van geld verkregen uit criminele activiteiten en het voorkomen van terrorismefinanciering en zijn niet gericht op het tegengaan van fraude.

De eiser in deze zaak legt aan zijn stelling onder meer ten grondslag dat de aanbieder van cryptodiensten onvoldoende maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van witwassen en fraude en dat zij haar...   Meer

25-08-2023, 09:55

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) pleit voor een verplicht registratiesysteem binnen het notariaat om witwassen en terrorismefinanciering aan te pakken.

De KNB wil onder meer het registreren van cliënten die zijn geweigerd vanwege risico’s op witwassen of terrorismefinanciering in een grijze lijst. Dit is een onderdeel van enkele adviezen van de KNB aan de...   Meer

22-08-2023, 15:47

Rechtbank verlaagt twee boetes die de toezichthouder had opgelegd aan een bank in verband met overtreding van artikel 3 lid 2 en artikel 8 lid 5 Wwft.

DNB heeft aan een bank twee bestuurlijke boetes opgelegd wegens overtreding van artikel 3 lid 2 en artikel 8 lid 5 van de Wwft. De bank was in beroep gegaan tegen de twee boetes en de rechtbank acht het beroep...   Meer

21-08-2023, 14:08

Het Gerechtshof spreekt verdachte vrij van witwassen, maar acht het niet onmogelijk dat het mede een opzetje is geweest van de boekhouder.

Aan verdachte is door het OM slechts tenlastegelegd het witwassen van geldbedragen en, zoals door het Gerechtshof overwogen, is er onvoldoende bewijs dat verdachte daarbij betrokken was. Het Gerechtshof acht...   Meer