Wwft Nieuws

19-09-2023, 17:05

Het gerechtshof concludeert dat bij het uitgeven van een grote hoeveelheid contant geld sprake is van gewoontewitwassen en past het toetsingskader witwassen toe dat uit 6 stappen bestaat.

Verdachte heeft in een korte periode een grote hoeveelheid contant geld uitgegeven bij de aanschaf van vier voertuigen. Een gronddelict is niet direct aantoonbaar, maar de omstandigheden rechtvaardigen het...   Meer

18-09-2023, 14:08

Witwassen door middel van onder meer handel in cryptocurrency bewezen verklaard.

De rechtbank leidt uit de thans beschikbare bewijsmiddelen en het onderzoek ter terechtzitting de volgende feiten en omstandigheden af. In de cryptovaluta wallets werden diverse uiteenlopende en zeer grote...   Meer

15-09-2023, 11:23

Vragen van bank zijn onvoldoende beantwoord, waardoor de bank de rekening van de cliënt mocht blokkeren.

Bij dagvaarding van 13 juni 2023 heeft de cliënt van de bank een voorziening gevorderd, waarin wordt gevraagd aan de kantonrechter dat de bank de blokkering van de bankrekening moet opheffen en het saldo van...   Meer

11-09-2023, 15:05

Minder impact cliëntenonderzoek bij lage risico’s op witwassen in not-for-profit sector.

Klanten uit de not-for-profit sector zullen straks minder last hebben van het cliëntenonderzoek door de bank als de risico’s op witwassen of terrorismefinanciering laag zijn. Dat blijkt uit de eerste Sector...   Meer

11-09-2023, 14:47

Verbeterd Wwft-meldformulier voor accountants

De meldergroep “Accountants” heeft een eigen, speciaal voor hun ontwikkeld Wwft-meldformulier. Met dit meldformulier kunnen accountants op een eenvoudige manier ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland...   Meer