Wwft Nieuws

29-09-2023, 15:24

Individuele accountant heeft geen meldplicht als hij/zij werkzaam is bij een Wwft instelling zoals bedoeld in artikel 1a lid 4 Wwft.

Een boekhouder die werkzaam was voor BV1 heeft bij de Accountantskamer in Zwolle een tuchtklacht ingediend tegen de accountant van BV1. De zaak gaat over de verkoop en levering van de aandelen van BV1 aan...   Meer

29-09-2023, 13:28

Een advocaat is zijn verplichtingen uit de Wwft niet nagekomen en heeft daarmee de kernwaarden integriteit en deskundigheid van de advocatuur geschonden.

Uit een uitspraak van het Hof van Discipline ’s Gravenhage blijkt dat op verzoek van de deken een advocaat op 8 juni 2022 verschillende door de deken geselecteerde dossiers aan de deken heeft toegestuurd. Eén...   Meer

25-09-2023, 15:14

Wwft verplichting van bank is geen publiekrechtelijke taak en van optreden als hulppersoon van de overheid is ook geen sprake.

De eiseres in deze zaak vraagt aan de rechtbank voor recht te verklaren dat de opzegging van de bankrelatie onrechtmatig was, omdat die opzegging van de bankrelatie onder meer in strijd zou zijn met de...   Meer

21-09-2023, 11:27

35 Wwft instellingen zijn bevraagd door Bureau Financieel Toezicht (BFT) over Wwft opleidingsverplichting.

Het BFT voert ook dit jaar deelonderzoeken uit. Deze deelonderzoeken worden gedaan om vast te stellen of specifieke Wwft-verplichtingen worden nageleefd. In het huidige deelonderzoek is het BFT gestart met een...   Meer

20-09-2023, 13:47

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) informeren gezamenlijk via een informatiedocument over corruptie en witwassen.

Het BFT heeft samen met de KNB een informatiedocument opgesteld over corruptie en witwassen. Het doel hiervan is om notarissen en andere juridische dienstverleners te informeren over corruptie, bewust te maken...   Meer