Wwft Nieuws

10-11-2023, 15:56

Transactieomschrijving bij Wwft melding voortaan verplicht.

Het is vanaf 1 november 2023 niet meer mogelijk om zonder transactieomschrijving een ongebruikelijke transactie op basis van de subjectieve indicator te melden. De melder moet vanaf die datum toelichten waar...   Meer

23-10-2023, 17:04

Poortwachters willen regierol overheid in aanpak witwassen.

Banken, verzekeraars, makelaars, trustkantoren, notarissen (poortwachters) en ondernemers doen voorstellen in het rapport 'Krachten gebundeld' voor een effectievere en efficiëntere invulling van de...   Meer

23-10-2023, 15:20

Buitenlandse aanbieder van virtuele valuta moet haar activiteiten in Nederland staken, omdat de aanbieder niet de vereiste registratie heeft op grond van artikel 23b, eerste en tweede lid, en artikel 23c, derde lid, van de Wwft.

Een buitenlandse aanbieder van virtuele valuta krijgt via een besluit een last onder dwangsom van De Nederlandsche Bank (DNB) om haar activiteiten in Nederland te beëindigen, omdat de aanbieder niet beschikt...   Meer

19-10-2023, 10:17

Onderzoek door politie naar aanleiding van onder meer meldingen van ongebruikelijke transacties leidt tot drie aanhoudingen voor grootschalig witwassen.

Het politie FinEC team van Midden-Nederland, dat gespecialiseerd is in financiële strafrechtelijke onderzoeken, startte eind maart 2022 een onderzoek naar aanleiding van binnengekomen informatie. Er zijn mede...   Meer

18-10-2023, 11:31

De Nederlandsche Bank (DNB) legt nieuwe aanpak witwassen voor aan financiële sector.

Toezichthouder DNB legt in een consultatie een nieuwe aanpak voor de bestrijding van witwassen voor aan financiële instellingen en andere belanghebbenden. In een op 18 oktober 2023 gepresenteerd...   Meer