Wwft Nieuws

22-11-2023, 17:27

Cryptobedrijven gaan te maken krijgen met aanvullende regels voor witwasbestrijding en terrorismefinanciering.

Er komen eisen voor cryptobedrijven om consumenten te beschermen. Zo mogen deze bedrijven geen misleidende reclames maken en moeten zij kopers van crypto's waarschuwen voor de risico’s. Cryptobedrijven...   Meer

20-11-2023, 09:59

Ministerie van Financiën doet wetsvoorstel om toegang tot UBO-registers te beperken.

Het Ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel gedaan om de toegang tot de UBO-registers te beperken tot instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en...   Meer

15-11-2023, 16:19

Meer duidelijkheid voor cryptodienstverleners bij klantonderzoek door banken.

Cryptodienstverleners met een registratie bij De Nederlandsche Bank (DNB) hebben straks meer duidelijkheid over het klantonderzoek dat nodig is voor het regelen van hun bankzaken. Die duidelijkheid wordt...   Meer

10-11-2023, 16:59

Hoe herken je corruptie en omkoping?

In het Magazine Advocatenblad staat het tweede deel van het tweeluik Wwft: 'bescherming tegen witwassen'. Het tweede gedeelte gaat over corruptie en omkoping. Advocaten kunnen in hun praktijk te maken...   Meer

10-11-2023, 16:29

AMLC publiceert verdiepend artikel over politiek prominente personen.

De afgelopen paar maanden heeft het AMLC een project gedraaid met als onderwerp Politically Exposed Persons (PEP’s). Doel van het project was om het witwassen door PEP’s, al dan niet via verbonden partijen,...   Meer