Wwft Nieuws

05-12-2023, 13:04

Klantonderzoek politiek prominente personen bij banken meer afgestemd op de risico’s.

Banken gaan de diepgang van het cliëntenonderzoek bij politiek prominente personen meer richten op de daadwerkelijke risico’s van individuele cliënten. Het voorgaande is de belangrijkste uitkomst van...   Meer

04-12-2023, 16:18

FATF publiceert bevindingen van het netwerk van landen die zijn beoordeeld op AML/CFT-maatregelen.

Via haar negen regionale organen (FSRB's) verenigt de FATF een wereldwijd netwerk van 205 jurisdicties die zich elk op het hoogste politieke niveau hebben gecommitteerd aan de uitvoering van de...   Meer

28-11-2023, 14:58

FIU-Nederland neemt deel aan een specialistische taskforce met meerdere FIU’s, met als doel om inzicht te krijgen in de internationale geldstromen rondom Hamas.

Op 3 november heeft FIU-Nederland een nieuwsbrief gedeeld met de meldingsplichtige instellingen met daarin red flags in relatie tot Hamas. De afgelopen periode heeft volgens de FIU-NL duidelijk gemaakt dat...   Meer

28-11-2023, 14:43

Een vermoeden van witwassen volgt uit de wijze waarop contant geld wordt aangetroffen.

Op 9 maart 2023 is verdachte staande gehouden en bleek hij in een bigshopper tas een bedrag van € 319.970,- bij zich te dragen. Vervolgens is bij de doorzoeking van de woning van verdachte in de keukenkast een...   Meer

28-11-2023, 14:12

Ondergronds bankieren is niet uitsluitend gericht op criminele gelden en transacties via dit systeem leveren niet automatisch witwassen op.

Verdachte is vrijgesproken van witwassen, omdat niet is vast komen te staan dat de overgedragen geldbedragen direct afkomstig zijn uit misdrijf. De geldtransacties hebben plaatsgevonden onder omstandigheden...   Meer