Wwft Nieuws

18-12-2023, 14:04

Witwassen niet bewezen, omdat niet kan worden vastgesteld dat een criminele herkomst van (het aankoopbedrag van) de auto als enige aanvaardbare verklaring kan gelden.

Uit het strafdossier is naar voren gekomen dat ten tijde van het onderzoek verdachte en zijn in Denemarken woonachtige tweelingbroer werden verdacht van betrokkenheid bij de uitvoer van cocaïne vanuit...   Meer

12-12-2023, 16:50

Bestuurder van rechtspersoon krijgt beroepsverbod naar aanleiding van veroordeling voor witwassen.

Een bestuurder van een rechtspersoon wordt veroordeeld voor gewoontewitwassen en krijgt daarnaast een beroepsverbod opgelegd, dat inhoudt dat hij gedurende drie jaren geen bestuurder van een rechtspersoon mag...   Meer

05-12-2023, 15:24

Een advocaat wordt op de vingers getikt door de tuchtrechter, omdat hij onder meer de Wwft niet goed heeft nageleefd.

In deze tuchtzaak heeft de deken een klacht ingediend tegen een advocaat, omdat die advocaat onder meer in strijd heeft gehandeld met de Wwft. Er zijn meerdere tekortkomingen geconstateerd door de deken. In...   Meer

05-12-2023, 14:20

Wetenschap witwassen via onder meer bitcoins niet wettig en overtuigend bewezen.

In deze zaak heeft de advocaat-generaal zich ter terechtzitting in hoger beroep op het standpunt gesteld dat de verdachte moet worden veroordeeld voor gewoontewitwassen, omdat zij wetenschap had van de handel...   Meer

05-12-2023, 13:27

FIOD haalt grote cryptovalutamixer uit de lucht, die in een jaar tijd minstens 178 miljoen dollar aan cryptovaluta heeft witgewassen.

De FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) hebben op 27 november jl. een van de grootste, op dit moment actieve mixers voor cryptovaluta offline gehaald. Het gaat hierbij om Sinbad.io. De computerservers van...   Meer