Wwft Nieuws

05-01-2024, 11:27

Kosteloos Wwft kennis toetsen.

Prelex Consult heeft een 'Kennistoets Wwft' ontwikkeld waarmee u kunt toetsen hoe uw (actuele) kennis van de Wwft is. Mocht uw kennis van de Wwft of die van uw medewerkers voor verbetering vatbaar zijn dan is...   Meer

27-12-2023, 13:39

Kamer voor het notariaat maakt zich zorgen over de Wwft inrichting en opleiding van een notariskantoor.

De klachten in deze zaak gaan om de bevindingen van de toezichthouder, als ook om de genoemde artikelen van de Wwft en de Wna en de daarmee samenhangende regels en richtlijnen die door de notaris zijn...   Meer

27-12-2023, 13:16

Verklaring van partner, dat hij veel geld had gewonnen met gokken, klakkeloos voor waar aannemen is onvoldoende om schuldwitwassen te voorkomen.

De rechtbank komt in deze zaak tot het oordeel dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan schuldwitwassen. Zij heeft in deelbetalingen van haar toenmalige partner, de medeverdachte, ruim € 250.000 op haar...   Meer

18-12-2023, 17:14

AMLC geeft in artikel duiding over carrouselfraude en trade based money laundering (TBML).

Carrouselfraude en TBML zijn twee verschillende delicten die voorkomen binnen de internationale handel. Beide vormen van criminaliteit hebben ontwrichtende effecten voor de maatschappij, omdat zij oneerlijke...   Meer

18-12-2023, 14:27

Bank mocht bankrelatie opzeggen met haar klant, omdat de bank het cliëntenonderzoek van de Wwft niet kon voltooien.

De rechtbank oordeelt dat de bank de bankrelatie met haar klant mocht opzeggen. De bank heeft in 2020 het klantonderzoek gestart. Zij heeft daarbij onder andere gevraagd naar de omzet van een onderneming van...   Meer