Wwft Nieuws

30-01-2024, 14:30

Contante stortingen op bankrekening leiden tot Resultaat uit overige werkzaamheden (ROW) als herkomst gelden niet kan worden verklaard en er sprake is van een eerdere veroordeling wegens witwassen.

Naar het oordeel van het Hof, heeft belanghebbende ook in hoger beroep niet het vermoeden ontzenuwd dat de contante stortingen volledig afkomstig zijn uit ROW. Belanghebbende heeft onvoldoende verklaring...   Meer

30-01-2024, 13:36

Transparency International doet aanbevelingen aan Nederlandse regering om anti-corruptiemaatregelen te versterken.

Nederland blijft op de rem staan bij de pogingen van de Europese Commissie om corruptie effectiever te bestrijden. Waar Transparency International Nederland al langer klaagt over het opvallende gebrek aan...   Meer

25-01-2024, 16:00

Man uit Eindhoven krijgt 2,5 jaar cel voor witwassen van ruim 6 miljoen euro.

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 49-jarige man uit Eindhoven veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar. De man had grote sommen geld witgewassen via verschillende constructies, onder meer bij de...   Meer

22-01-2024, 16:56

Toezichthouder wordt door tuchtrechter geen redelijke termijn gegund om signalen te onderzoeken.

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) had een klacht ingediend tegen een notaris over het onvoldoende invulling geven van de (Wwft-)poortwachtersrol bij de levering van onroerende zaken. De kamer verklaart de...   Meer

22-01-2024, 15:40

FIU-NL is gestopt met nieuwsbrief en is overgegaan op drie categorieën FIU-berichten richting melders.

De FIU merkte dat de communicatie in de brieven diverser is geworden en dat de term ‘’nieuwsbrief’’ de lading niet langer dekt. Ook merkte de FIU dat er soms wat onduidelijkheid was over hoe een nieuwsbrief...   Meer