Wwft Nieuws

15-02-2024, 15:07

Een samenstel van handelingen van een cliënt kan een accountants- en belastingadvieskantoor verplichten tot het melden van een ongebruikelijke transactie.

Tot dat oordeel komt de rechtbank nadat een accountants- en belastingadvieskantoor beroep had ingesteld tegen een bestuurlijke boete die door de toezichthouder was opgelegd wegens het niet naleven van de...   Meer

13-02-2024, 15:26

Aanhoudingen in grootschalig onderzoek naar handel in merkvervalste kleding en witwassen.

De FIOD heeft op dinsdag 30 januari en woensdag 7 februari in een onderzoek elf aanhoudingen en zes doorzoekingen verricht. Drie mannen en een vrouw uit Groningen, de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier...   Meer

13-02-2024, 15:08

Europese Commissie wijzigt lijst met derde landen met een hoog risico op witwassen of terrorismefinanciering.

De Europese Commissie heeft op 12 december 2023 middels een Gedelegeerde Verordening (2024/163) wijzigingen aangebracht in de lijst met derde landen met een hoog risico op witwassen of terrorismefinanciering....   Meer

06-02-2024, 16:04

Moody's identificeert zeven verdachte gedragingen van Shell-companies.

Om de complexiteit aan te pakken rond het gebruik van lege vennootschappen die worden gebruikt om financiële misdaden te plegen, heeft Moody’s de Shell Company Indicator ontwikkeld. Hiermee kan ongebruikelijk...   Meer

05-02-2024, 15:48

Notaris weigert terecht zijn ministerie (diensten), omdat herkomst gelden niet duidelijk is geworden.

In deze zaak heeft de notaris bij de overdracht van een woning zijn diensten geweigerd, omdat de herkomst van de gelden niet duidelijk is geworden en derhalve het cliëntenonderzoek voor de Wwft niet volledig...   Meer